Romania in scandalul FinCEN Files. Bancile implicate in tranzactiile cu bani obtinuti din crima organizata
B1, 
Una dintre cele mai mari scurgeri de informatii din ultimii ani arata cum unele dintre cele mai mari banci ale lumii au permis criminalitatii sa mute bani negri, circa doua trilioane de dolari, de la o tara la. continuă pe B1
• FinCEN Files, dosarele care contin infractiunile financiare ale oligarhilor rusi si a bancilor internationale
Un consortiu de jurnalisti independenti a scos la lumina cum unele din cele mai mari banci ale lumii au permis unor personaje implicate in activitati ilegale, unii chiar din crima organizata, sa invarta banii negri in jurul pamantului. FinCEN este numele ultimei scurgeri de informatii dintr-o serie de dezvaluiri din ultimii cinci ani, care au scos la iveala afaceri secrete, spalare de bani si o serie intreaga de infractiuni financiare, scrie Radio Europa Libera.
• FinCEN Files, dosarele care contin infractiunile financiare ale oligarhilor rusi si ale bancilor internationale
Un consortiu de jurnalisti independenti a scos la lumina cum unele din cele mai mari banci ale lumii au permis unor personaje implicate in activitati ilegale, unii chiar din crima organizata, sa invarta banii negri in jurul pamantului. FinCEN este numele ultimei scurgeri de informatii dintr-o serie de dezvaluiri din ultimii cinci ani, care au scos la iveala afaceri secrete, spalare de bani si o serie intreaga de infractiuni financiare, scrie Radio Europa Libera.
• Scandalul FinCEN: Marea Britanie, considerata jurisdictie cu risc inalt de SUA. Oameni de afaceri rusi, intre careArkadi Rotenberg, au spalat bani prin banci britanice
O scurgere de documente ale FinCEN, departamentul din cadrul Trezoreriei SUA responsabil de combaterea spalarii de bani si a altor infractiuni financiare, in mare parte rapoarte ale unor tranzactii suspecte derulate intre 1999 si 2017 si inaintate agentiei de catre banci internationale, au dezvaluit intre altele modul in care oameni de afaceri rusi s-au folosit de bresele sistemului financiar global pentru a evita sanctiunile americane.
Antena3, 
Ziarul Bursa, 
Adevărul, 
B1 TV, 
Hotnews, 
Wall-Street Ro, 
ibNet.ro