Instanta claseaza dosarul Bancpost pe evaziune fiscala, spalarea banilor si inselaciune
Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti a dispus, la finalul lunii martie, o ordonanta ce claseaza dosarul in care Bancpost este acuzata de savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala, spalarea banilor si inselaciune in forma continuata in procesul de cesiune a portofoliilor de credite. continuă pe Ziarul Bursa
• Instata claseaza dosarul Bancpost pe evaziune fiscala, spalarea banilor si inselaciune
Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti a dispus, la finalul lunii martie, o ordonanta ce claseaza dosarul in care Bancpost este acuzata de savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala, spalarea banilor si inselaciune in forma continuata in procesul de cesiune a portofoliilor de credite.
• DNA : Zece persoane, trimise in judecata pentru evaziune fiscala, intr-un dosar cu prejudiciu de aproape 12 milioane de lei
Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie DNA) au decis trimiterea in judecata a zece persoane, administratori ai unor societati comerciale, pentru evaziune fiscala si complicitate la aceasta infractiune. Persoanele sunt acuzate ca au inregistrat operatiuni fictive privind achizitii de cereale, producand un prejudiciu estimat la 12 milioane de lei.