Document. Legea care i obliga pe romnii din Diaspora sa justifice sumele de peste 2.000 de euro trimise n tara poate fi usor ocolita
Hotnews, 
Guvernul s-a grabit sa transpuna in legislatia romaneasca Directiva UE 2015/849. Este vorba despre adoptarea unui proiect de lege pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Aceasta prevede ca sumele de peste 2. 000 euro trimise de Diaspora sa fie justificate cu documente. Totusi, aceasta lege poate fi usor ocolita. Un scenariu posibil este transmiterea banilor prin cunostinte sau prin soferii de autobuze, care nu pot fi monitorizati de catre autoritati. De asemenea, se poate trimite in tara un card de la o banca din alta tara in care se pot depune periodic sume de bani. Vezi aici proiectul adoptat de Guvern. continuă pe Hotnews
• Romanii din diaspora sunt obligati sa justifice orice suma peste 2.000 de euro trimisa in tara. in caz contrar, banii vor fi confiscati
Romanii din diaspora vor fi obligati sa justifice cu documente orice suma care depaseste 2. 000 de euro trimisa in tara. in caz contrar, se poate ajunge la confiscarea banilor si amenzi de pana la 150.
• Radu Banciu, despre legea privind banii trimisi in tara din diaspora: Traversam momente hazlii (VIDEO)
Radu Banciu a comentat in editia de duminica seara a emisiunii Lumea lui Banciu proiectul de lege privind verificarea provenientei sumelor de bani care vin diaspora si depasesc 2000 de euro. Traversam.
• Teodorovici: Faptul ca statul ar dori sa confiste sumele de peste 2.000 de euro trimise din diaspora e o minciuna
Eugen Teodorovici dezminte informatia ca statul va confisca banii trimisi in tara de romanii care muncesc in strainatate, asta dupa ce liberalii au acuzat Guvernul de aceasta intentie, la scurt timp dupa aprobarea unui proiect de lege care face.
Adevărul, 
Antena3, 
Ziarul Bursa, 
B1 TV, 
ibNet.ro