Oficiul de combatere a spalarii banilor a suspendat tranzactii de 12,77 milione euro anul trecut
Adevărul,
Anul trecut, ONPCSB a supravegheat 6. 400 firme din Bucuresti si a verificat 374 din domeniile contabilitate, audit, consultanta, avocatura, notariat, IFN, imobiliar, posta si curierat, sondaj, jocuri de noroc si pariuri. Dintre acestea, pentru 17 au existat suspiciuni sau indicii temeinice de spalare a banilor si alte infractiuni, precum evaziunea fiscala. continuă pe Adevărul