Controalele Antifrauda cu Inspectia Muncii s-au intensificat in anumite zone. E-transport si e-factura atrag sanctiuni contraventionale tot mai intens, iar informatiile din fisierele SAF-T vor fi valorificate in inspectii si verificari documentare (II)

Controalele Antifrauda in tandem cu Inspectia Muncii la companiile de ridesharing sau anumite companii de curierat s-au intensificat, iar persoanele fizice cu averi mari au fost clar identificate de ANAF si ar putea avea obligatii fiscale suplimentare. O data cu cresterea sarcinii fiscale in 2023, pare ca legiuitorul are intentia de a creste si presiunea penala in 2024. Directiva privind combaterea fraudelor indreptate impotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal Directiva PIF) a fost transpusa deficitar. ANAF utilizeaza intensiv e-transport si e-factura pentru a colecta bani din sanctiuni contraventionale. Iar informatiile din fisierele SAF-T ar putea fi valorificate atat in inspectii fiscale, cat si in verificari documentare. Aceste subiecte au fost discutate in cadrul Conferintei anuale de Taxe PwC Romania in cadrul Panelului III coordonat de Dan Dascalu, Partener DandB David si Baias, de catre Bogdan Carpa-veche, Director PwC Romania, Mihai Boian si Ana-Maria Iordache, Parteneri DandB David si Baias. Panelul a inclusiv cele mai relevante zece arii preconizate de specialistii nostri ca fiind de interes pentru controalele derulate de ANAF in anul 2024, iar prima parte a acestei analize poate fi citita aici. continuă pe Hotnews