Descinderi la grupari suspectate ca au accesat ilegal sute de conturi bancare din Spania si din alte state. Tranzactii ilegale de 2,5 milioane de euro

Procurorii DIICOT fac marti 22 de perchezitii in judetele Valcea, Arges si Sibiu, la trei grupari suspectate ca au accesat ilegal cel putin 630 de conturi bancare deschise in Spania, dar si in alte tari. Valoarea tranzactiilor ilegale prin aproximativ 15% dintre conturile bancare controlate de grupurile infractionale a fost, in 2023, la aproximativ 2,5 milioane de euro, fiind prejudiciate atat persoane fizice, cat si juridice. intr-un singur caz, prejudiciul creat unei companii spaniole a fost de 284. 000 de euro. continuă pe Hotnews