Dosarele fraudei financiare: Prietenii lui Putin au spalat bani prin intermediul unor banci din Londra, in ciuda sanctiunilor
Hotnews, 
Unul dintre cei mai apropiati prieteni ai presedintelui rus Vladimir Putin s-ar fi folosit de Barclays Bank din Londra pentru spalarea banilor si pentru a evita sanctiunile impuse dupa anexarea Crimeei in 2014, potrivit unei ample anchete jurnalistice la care au participat peste 100 de redactii din toata lumea. Este vorba despre miliardarul Arkady Rotenberg care il cunoaste pe Vladimir Putin din copilarie, scrie BBC News. continuă pe Hotnews
• Scandalul FinCEN: Marea Britanie, considerata jurisdictie cu risc inalt de SUA. Oameni de afaceri rusi, intre careArkadi Rotenberg, au spalat bani prin banci britanice
O scurgere de documente ale FinCEN, departamentul din cadrul Trezoreriei SUA responsabil de combaterea spalarii de bani si a altor infractiuni financiare, in mare parte rapoarte ale unor tranzactii suspecte derulate intre 1999 si 2017 si inaintate agentiei de catre banci internationale, au dezvaluit intre altele modul in care oameni de afaceri rusi s-au folosit de bresele sistemului financiar global pentru a evita sanctiunile americane.
• Bloomberg: O cunoscuta banca este acuzata ca a spalat bani rusesti prin filiala sa poloneza
Bani din Rusia si Ucraina de sute de milioane de dolari au fost spalati prin ING Bank Slaski SA, scrie ziarul polonez Gazeta Wyborcza, care citeaza concluziile unei investigatii internationale la care a participat.
Adevărul, 
Playtech, 
Ziarul Bursa
ibNet.ro