Ilie Carabulea si fiul sau au fost retinuti de procurorii DIICOT

Omul de afaceri Ilie Carabulea si fiul sau, Oprea Carabulea, au fost retinuti, miercuri seara, alaturi de alte cinci persoane, de procurorii DIICOT Sibiu, informeaza Agerpres. Ilie Carabulea, fiul sau, Oprea Carabulea, si cele cinci persoane retinute se afla in arestul IPJ Sibiu si vor fi prezentati Tribunalului Sibiu cu propunerea de arestare preventiva.

Omul de afaceri Ilie Carabulea, fiul sau si alte cinci persoane au fost retinute, miercuri noaptea, de procurorii DIICOT, toti cei sapte urmand sa fie prezentati in cursul zilei de joi Tribunalului Sibiu cu propunere de arestare preventiva.

ACTUALIZARE 08:42 Omul de afaceri Ilie Carabulea si fiul sau, Oprea Carabulea, au fost retinuti, miercuri seara, alaturi de alte cinci persoane, de procurorii DIICOT Sibiu, potrivit unui comunicat de presa. Cele cinci persoane retinute sunt Angela Toncescu, Liviu Stoicescu, Maria Cosa, Georgeta Crideanu si Gheorghe Nasarau.

ASF a decis joi sa ii 'sanctioneze' cu retragerea autorizatiei pe membrii Consiliului de Administratie si ai conducerii executive a Carpatica Asigurari, inlocuind temporar conducerea asiguratorului cu Fondul de Garantare a Asiguratilor. Sanctiunea ASF vine dupa ce omul de afaceri Ilie Carabulea si fiul sau, Oprea Carabulea, impreuna cu alte cinci persoane din managementul Carpatica, respectiv Angela Toncescu, Liviu Stoicescu, Maria Cosa, Georgeta Crideanu si Gheorghe Nasarau au fost retinuti de procurorii DIICOT Sibiu pentru ca ar fi constituit un grup infractional organizat.

Omul de afaceri Ilie Carabulea si fiul sau Oprea-Nicolae Carabulea au fost retinuti, miercuri seara, de procurorii DIICOT Sibiu, dupa mai multe ore de audieri, in dosarul de constituire de grup infractional.

Ilie Carabulea a fost ridicat miercuri de procurorii DIICOT si dus la audieri, dupa 10 ore de perchezitii domiciliare, scrie presa locala din Sibiu. Procurorii au intrat cu masina in curtea casei lui Ilie Carabulea si l-au ridicat aproape din usa casei. Omul de afaceri, flancat de doi mascati, a incercat tot timpul sa isi ascunda fata de obiectivele camerelor de luat vederi, mai noteaza ziaristii sibieni. Carabulea, care este urmarit penal si intr-un alt dosar, impreuna cu directorii firmei de asigurari Carpatica ar fi falsificat documente, ca sa ascunda problemele financiare ale companiei.

Procurorii DIICOT realizeaza, miercuri, perchezitii la 27 de sedii ale Carpatica Asig, din Bucuresti si din judetul Sibiu. Cercetarile sunt legate de suspiciuni privind constituirea provizioanelor bancii, pe o perioada de mai multi ani. Inventarierea a inceput la sfarsitul anului 2014, iar in dosar ar fi implicat si omul de afaceri Ilie Carabulea.

ACTUALIZARE 17:30 Procurorii DIICOT Sibiu efectueaza cercetari fata de 10 suspecti pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, abuz in serviciu, fals informatic, fals material in inscrisuri oficiale si uz de fals, delapidare, evaziune fiscala si spalare de bani, in dosarul Carpatica Asigurari, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul DIICOT.

Procurorii DIICOT realizeaza, miercuri, perchezitii la 27 de sedii ale Bancii Carpatica, din Bucuresti si din judetul Sibiu.

Gruparea initiata de fiul lui Ilie Carabulea s-a dezvoltat pe fondul problemelor de pe piata asigurarilor, odata cu preluarea Astra de Fondul de Garantare, iar activitatile infractionale au produs prejudicii atat Autoritatii de Supraveghere Financiara,.