Panama Papers. RISE: Miliardarul israelian Benjamin Steinmetz, implicat in afacerile de la Rafo Onesti

Omul de afaceri si miliardarul israelian Benjamin Steinmetz, pe numele caruia autoritatile romane au emis mandat de arestare in dosarul retrocedarilor de paduri, in care este implicat si printul Paul de Romania, al carui nume este legat de Rosia Montana, a fost implicat, prin compania sa BSG Resources, si in scandalurile legate de rafinariile RAFO Onesti si Darmanesti, dezvaluie jurnalistii de la Rise Project, pornind de la documentele din Panama.

Ion Sturza, fost premier al Republicii Moldova, apare in documentele Panama Papers, din care reiese ca ar fi beneficiat de pe urma a doua companii offshore, inregistrate in Insulele Britanice Virgine: Markside Holdings Limited si Chandler Group Holdings, arata jurnalistii Rise din Moldova, citati de Mediafax.

Panama Papers. intr-un comunicat publicat luni, familia lui Lionel Messi afirma ca societatea sa din Panama nu a avut niciodata fonduri, scrie cotidianul LEquipe. Lionel Messi si familia sa au reactionat, luni, la.

Panama Papers. Peste 11 milioane de documente ale unei firme de avocatura din Panama, Mossack Fonseca, dezvaluie felul in care lideri ai lumii s-au folosit de paradisuri fiscale pentru a-si ascunde averile.

Sefi de stat, politicieni influenti, miliardari, nume mari ale sportului mondial si celebritati din intreaga lume folosesc paradisuri fiscale pentru a isi ascunde averile, arata o investigatie jurnalistica realizata in comun de 107 institutii media, dupa ceea ce pare a fi cea mai mare scurgere de informatii si documente financiare catre presa din istorie - asa-numita afacere Panama Papers. Un numar record de 11,5 milioane de astfel de documente s-au scurs din arhivele secrete ale societatii de consultanta Mossack Fonseca din Panama. Documentele arata cum peste 214 mii de societati off-shore, crete sau administrate de Mossack Fonseca in 21 de paradisuri fiscale in perioada 1977-2015, au avut ca beneficiari pe unii dintre cei mai influenti sau bogati oameni din lume, provenind din peste 200 de tari, scrie Le Monde.

Scurgerile de informatii care au dus la scandalul Panama Papers care releva evaziunea fiscala orchestrata de firma de avocatura panameza Mossack Fonseca au mobilizat sistemele de justitie din mai mai multe tari, printre care Franta, Olanda si Spania, anunta AFP. Ziarul german Suddeutsche Zeitung anunta ca cel putin 28 de banci germane, printre care Deutsche Bank si Commerzbank, s-au folosit in ultimii ani de serviciile firmei de avocatura Mossack Fonseca din Panama pentru 1. 200 de firme ale clientilor lor. vezi in articol principalele nume vehiculate in documente.

Panama Papers. Autoritatile fiscale din Australia si Noua Zeelanda au inceput chestionarea clientilor locali ai fimei de avocatura Mossack Fonseca din Panama, aflata in centrul unui megascandal de coru.

Panama Papers. Scandalul declansat de dezvaluirile privind implicarea unor lideri politici si a unor personalitati in ascunderea unor averi in paradisuri fiscale nu a ramas fara urmari. in Islanda se cere demisia premierului, in Ucraina se cere punerea sub acuzare a presedintelui ucrainean, iar in alte state, fiscul a intrat pe fir si face anchete.

Departamentul american de Justitie verifica documentele date publicitatii in cadrul Panama Papers, care scot la lumina scheme financiare complexe ce pot permite fraude fiscale si in care sunt vehiculate numele a numeroase personalitati, din toate domeniile, a declarat luni un purtator de cuvant al institutiei, citat de Reuters.

Autoritatile americane sunt pe cale sa examineze informatiile publicate in afacerea Panama Papers, a afirmat luni un purtator al Departamentului Justitiei DoJ) de la Washington, citat de AFP. Suntem la curent cu articolele publicate si suntem pe punctul de a le examina, a declarat unul dintre purtatorii de cuvant ai DoJ, Peter Carr, citat de Agerpres.