RISC DE INFRINGEMENT Autoritatile romane au transpus incorect o directiva privind spalarea banilor

Comisia Europeana a trimis, vineri, un aviz motivat autoritatilor de la Bucuresti, din cauza ca acestea au transpus incorect in legislatia interna cea de-a cincea Directiva privind combaterea spalarii banilor. Prin actele normative adoptate de Parlament si Guvern au fost scutite mai multe categorii de entitati corporative si de alte entitati juridice de obligatia de a-si declara beneficiarii efectivi beneficiarii reali) intr-un registru central, scutiri care nu sunt prevazute de directiva, se arata intr-un comunicat de presa al Executivului european. continuă pe Ziarul Bursa