Semne de intrebare privind spalarea a 70 de milioane de lei prin conturile sucursalei din Romania a celei mai mari banci maghiare

O ancheta recenta a DIICOT ridica semne de intrebare cu privire la activitatea unor angajati ai unei banci care functioneaza in Romania, dar si in ceea ce priveste modul in care isi fac treaba institutiile statului cu atributii in domeniul supravegherii bancare. Procurorii sustin ca o grupare ar fi reusit sa transfere si sa scoata 70 de milioane de lei, in doua luni, in conditiile in care retragerile cash sunt atent monitorizate. continuă pe Adevărul