CE someaza Romania si alte sapte tari sa-si puna la punct legislatia de combatere a spalarii banilor. Praguri mai mici pentru tranzactiile cash
Adevărul,
Comisia Europeana cere Romaniei sa transpuna in legislatia nationala a patra directiva privind combaterea spalarii banilor Directiva 2015/849). Cerinte similare au fost transmise si Bulgariei, Ciprului, Greciei, Luxemburgului, Maltei, Tarilor de Jos sau Poloniei. continuă pe Adevărul
• CE someaza Romania si alte sapte tari sa-si puna la punct legislatia de combatere a spalarii banilor
Comisia Europeana cere Romaniei sa transpuna in legislatia nationala a patra directiva privind combaterea spalarii banilor Directiva 2015/849). Cerinte similare au fost transmise si Bulgariei, Ciprului, Greciei, Luxemburgului, Maltei, Tarilor de Jos sau Poloniei.