Trei banci din Romania, amendate pentru cazuri de spalare a banilor si finantarea terorismului
Adevărul, 
Banca Nationala a Romaniei a sanctionat anul trecut 15 banci, 8 societati financiar-nebancare si 2 societati de plata pentru incalcarea Legii 1292019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului. continuă pe Adevărul
• Trei banci din Romania, amendate pentru cazuri de spalare de bani
Trei banci din Romania printre care si cea mai mare din tara noastra, au fost amendate de Banca Nationala pentru cazuri de spalare a banilor.
Antena3, 
B1 TV, 
Hotnews, 
Ziarul Bursa, 
România Liberă, 
ibNet.ro