Evaziune Fiscala

Doi romani sunt cercetati pentru evaziune fiscala dupa ce au cumparat usturoi si utilaje din Spania prin intermediul unor tranzactii bancare false. Prejudiciu de jumatate de milion de euro Domiciile din Buzau ale celor doi au fost perchezitionate, dupa ce au cumparat usturoi si utilaje din Spania, iar prejudiciul se ridica la suma de 500. 000 de euro, conform Adevarul.

Doi indivizi sunt cercetati pentru evaziune fiscala, pentru ca au realizat achizitii de usturoi si utilaje din Spania, simuland de pe telefonul mobil efectuarea tranzactiilor bancare. La 500. 000 de euro se ridica prejudiciul creat prin fraude.

Doua persoane sunt cercetate pentru evaziune fiscala, dupa ce ar fi realizat achizitii de usturoi si utilaje din Spania, simuland de pe telefonul mobil efectuarea tranzactiilor bancare, ulterior neinregistrand venituri in suma de 500. 000 de euro, potrivit IPJ Buzau, noteaza Agerpres.

Presedintele filialei AUR Bucuresti, Mihai Enache, anunta ca l-a reclamat la Directia Generala Antifrauda Fiscala pe medicul Catalin Cirstoiu, candidat la Primaria Capitalei. Mihai Enache, candidatul AUR la Primaria Capitalei, a depus marti, 16 aprilie, o sesizare la Directia Generala Antifrauda cu privire la suspiciunile de incompatibilitate si evaziune fiscala care planeaza asupra lui Catalin .

In total 27 de persoane sunt judecate - incepand de luni, in Panama, un proces care urma sa inceapa in 2021, amanat in mai multe randuri din diverse motive - in scandalul Panama Papers, care a dezvaluit in 2016 ca personalitati din intreaga lume au facut evaziune fiscala si spalare de bani prin intermediul cabinetului de avocatura panamez Mossack Fonseca.

Luxul si masinile de fite din Bucuresti arata cat de mare este evaziunea fiscala. Declaratia ii apartine consilierului BNR, Eugen Radulescu.

Digital Slots Club SRL, cu sute de locatii in toata tara, are de patimit de pe urma unui colaborator din Ardeal. Francizatul King Games Gherla, care detine o locatie si in Dej, a intrat pe radarul ONJN, dupa problemele pe care le-a iscat jucatorilor.

Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania C. ) cere explicatii Guvernului Romaniei in legatura cu functionarea companiilor care intermediaza transportul alternativ platformele digitale) avand avize pe care o autoritate din cadrul Ministerului Digitalizarii a emis-o pentru companii din Estonia si din Olanda, desi legea prevede emiterea avizelor pentru companii din Romania.

Curtea Constitutionala a Romaniei a dat, practic, liber savarsirii infractiunii de evaziune fiscala pana la un milion de euro, dupa ce a respins, ieri, sesizarea depusa de USR si 14 parlamentari neafiliati apartinand partidului Forta Dreptei condus de Ludovic Orban) cu privire la legea care dezincrimineaza evaziunea fiscala sub un milion de euro, daca prejudiciul este platit de evazionist.

Legea initiata de Ciolacu si Ciuca, care a fost declarata constitutionala de CCR, ii scapa pe cei care fac evaziune de pana la 1 milion de euro de inchisoare. Aceasta decizie a fost adoptata dupa ce USR si Forta Dreptei au depus o sesizare la Curtea Constitutionala a Romaniei cu privire la legea adoptata de .

CCR a respins, marti, sesizarea privind neconstitutionalitatea proiectului de lege prin care se dezincrimineaza evaziunea fiscala cu prejudiciu sub un milion de euro daca in cursul urmaririi penale prejudiciul majorat cu 25% din valoarea acestuia e achitat integral.

Zece femei au depus, pana acum, plangeri impotriva medicului Hussein Shamieh, cercetat pentru vatamare corporala din culpa, evaziune fiscala, corupere sexuala, dar si rele tratamente aplicate minorului.

Executivul reorganizeaza activitatea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala ANAF), pentru a consolida capacitatea de colectare a veniturilor si pentru combaterea fenomenului de evaziune fiscala.

Fostul preot este seropozitiv si este deja cercetat in libertate pentru sex cu minori si tentativa la transmiterea HIVSIDA. El a intrat insa din nou in atentia organelor de control. Oamenii legii au facut perchezitii domiciliare, inclusiv la spalatoria auto pe care acesta o administra.

Contributiile sociale ridicate descurajeaza lucratorii cu salarii mici sa se angajeze formal intr-o tara cu o economie gri mare si evaziune fiscala raspandita, iar concesiile fiscale de care beneficiaza lucratorii din IT, constructii si agricultura ingusteaza si mai mult baza impozitului pe venit, arata cel mai recent studiu OECD privind economia Romaniei. Organizatia recomanda Guvernului sa elimine scutirile fiscale si sa planifice o tranzitie graduala catre impozitarea progresiva a salariilor.

Politistii fac marti dimineata 15 perchezitii intr-un dosar in care un barbat este acuzat ca a facut interventii chirurgicale estetice in urma carora zece persoane ar fi fost mutilate, conform Agerpres. Acuzatiile sunt de vatamare corporala din culpa si evaziune fiscala, iar prejudiciul se ridica la aproape doua milioane de euro. in urma extinderii cercetarilor, au loc verificari si cu privire la savarsirea infractiunilor de corupere sexuala si rele tratamente aplicate minorului, conform News. ro.

Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, impreuna cu politisti de la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, au efectuat 13 perchezitii domiciliare in Capitala si in judetele Braila si Ilfov, in cadrul unui dosar penal care vizeaza savarsirea infractiunii de evaziune fiscala in domeniul comertului cu materiale de constructii. Conform unui comunicat al Parchetului, .

O suta de perchezitii au loc joi dimineata in Bucuresti si in judetele Olt, Dolj, Gorj,Teleorman si Valcea intr-un dosar privind achizitii fictive de deseuri in vederea obtinerii de bonificatii. Acuzatii in dosar sunt de evaziune fiscala, inselaciune, fals in declaratii si uz de fals, prejudiciul fiind estimat la 3,6 milioane de lei.

121 de masini, sume de bani si alte bunuri au fost ridicate in urma unor perchezitii facute de politistii din Timis intr-un dosar de evaziune fiscala. Sapte persoane au fost duse la audieri.

Un numar de 12 perchezitii au avut loc, miercuri, 6 martie 2024, intr-un dosar de evaziune fiscala. Actiunea a vizat persoane si firme din Braila, Galati si Tulcea, iar prejudiciul este de aproximativ 1. 000 de lei.