Zeci de perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala si spalarea banilor

Zeci de perchezitii ale politistilor au loc, azi dimineata, in Capitala si in opt judete, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalarea banilor cu un prejudiciu de peste 5 milioane de euro, potrivit unui comunivat de presa al Politiei Romane.

Procurorii DIICOT fac perchezitii in aceasta dimineata la domiciliul afaceristului Hirsch Ady, CEO al grupului Alka, potrivit unor surse judiciare. in acest caz sunt vizate 45 de persoane, care urmeaza sa fie aduse la audieri, dosarul este deschis pentru posibile infractiuni de evaziune fiscala si spalare de bani.

Politistii din cadrul IPJ Ilfov si cei ai Directiei Operatiuni Speciale din cadrul IGPR efectueaza, marti seara, 41 de perchezitii la domiciliile si punctele de lucru ale unor case de schimb valutar.

Perchezitii miercuri dimineata in palatele tiganesti de la Strehaia. Sunt vizati reprezentantii mai multor societati comerciale care ar fi creat un circuit infractional evazionist bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, creand un prejudiciu de peste 5 milioane de euro.

Descinderi in forta la casa din Sibiu a regelui Cioaba, intr-un dosar cu un prejudiciu urias, de cinci milioane de euro. 28 de persoane sunt banuite de evaziune fiscala si spalare de.

Descinderi in forta la casa din Sibiu a regelui Cioaba, intr-un dosar cu un prejudiciu urias, de cinci milioane de euro. 28 de persoane sunt banuite de evaziune fiscala si spalare de.

Sotia lui Dorin Cioaba, Sighisoara, a fost ridicata, miercuri, de catre politisti in urma perchezitiilor facute la locuinta familiei in dosarul de evaziune fiscala si va fi dusa la audieri la sediul Politiei Mehedinti. Dorin Cioaba a anuntat ca sunt vizate doua societati administrate de catre Sighisoara care au colaborat cu firme ale romilor din Strehaia, fiind vorba despre patru facturi in valoare de 20. 000 de lei despre care anchetatorii sustin ca sunt fictive, transmite News. ro.

Politistii din Mehedinti, sub coordonarea celor ai Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice a Politiei Romane, efectueaza miercuri dimineata 28 de perchezitii la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5 milioane de euro, prin evaziune fiscala si spalarea banilor, urmand sa fie puse in aplicare 32 de mandate de aducere. 27 Surse politienesti au declarat, pentru Agerpres, ca printre cei vizati de perchezitii se afla si autointitulatul rege Cioaba.

Regele Dorin Cioaba a fost retinut pentru 24 de ore. Doua autoturisme de lux si aproape 250. 000 de euro, in lei si valuta, au fost confiscati de politisti in urmaperchezitiilor facute.

Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Ploiesti si procurorii D. efectueaza 23 de perchezitii domiciliare la doua grupari infractionale.