Cunoasterea clientelei, Episodul 2: Despre tranzactiile bancare si legislatia aplicata. Sunt bancile obligate sa intrebe despre provenienta banilor?

KYC Cunoasterea clientelei) este un proces utilizat la scara larga de companii din diverse domenii pentru a stabili gradul de risc, insa este utilizat mai cu seama in domeniul financiar. El are ca scop prevenirea infractiunilor financiare, de la spalarea banilor pana la finantarea terorismului. Spuneam in Episodul 1 ca vom dezvolta acest subiect al legislatiei, asa ca, mai jos vom detalia cadrele legale pentru a intelege mai bine necesitatea procedurii KYC. continuă pe Hotnews