Perchezitii in Capitala, intr-un dosar de evaziune in care sunt implicate si firme din Anglia si SUA

Politistii fac joi patru percheziti in Bucuresti, la cinci persoane care prin doua firme ar fi cumparat fictiv produse software de la doua firme din Marea Britanie, apoi le-ar fi exportat fictiv catre o firma din SUA, pentru a obtine ilegal rambursari de TVA de aproximativ 900. 000 de lei.

Peste 40 de perchezitii au loc, joi dimineata, in judetul Brasov, la persoane banuite de evaziune fiscala si spalare de bani cu un prejudiciu de 23 de milioane de lei.

Politia efectueaza, joi dimineata, 58 de perchezitii domiciliare si la societati comerciale, in 15 judete si in Capitala la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de peste 18. 000 de lei, prin evaziune fiscala, potrivit unui comunicat al Politiei Romane.

Politistii fac 12 perchezitii, miercuri, in judetele Dolj, Mehedinti, Olt si Arges, la Primaria Ostreveni, la 12 firme si la mai multe persoane suspectate de evaziune fiscala, spalare de bani si infractiuni.

Politistii efectueaza, miercuri dimineata, 12 perchezitii, in patru judete, la persoane banuite de evaziune fiscala si comercializarea de bunuri si servicii la preturi supraevaluate, potrivit unui comunicat al Politiei Romane.

Politistii efectueaza, miercuri dimineata, 12 perchezitii, in patru judete, la persoane banuite de evaziune fiscala si comercializarea de bunuri si servicii la preturi supraevaluate, potrivit unui comunicat al Politiei Romane.

UPDATE: Cumnatul primarului din Baia de Arama Mehedinti) si alte 42 de persoane vor fi duse la audieri, joi, in urma perchezitiilor din Bucuresti si 15 judete, in dosarul de evaziune fiscala cu un prejudiciu de 4 milioane euro.

Mai multe perchezitii au avut loc, miercuri, la adrese din Bucuresti si din judetele Prahova, Ilfov si Brasovintr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani cu prejudiciu de 29 de milioane de lei. in urma acestei actiuni, sase persoane au fost duse la audieri.

Procurorii DNA fac joi perchezitii la omul de afaceri Horia Simu, intr-un dosar privind retrocedarea ilegala a unui imobil din Bucuresti, prin care s-a produs un prejudiciu de peste 55 de milioane de euro.

Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti a admis pe 29 iunie cererea unor clienti ai bancii Raiffeisen Bank intr-un dosar de recuperare clauze abuzive incasate de catre banca, respectiv comisionul de acordare si administrare plus dobanzi legale, in cazul unui credit in franci elvetieni, potrivit portalului instantelor de judecata, anunta avocatul Adrian Cuculis.