Dosarul fraudelor bancare. Motivarea deciziei de arestare preventiva a liderului gruparii infractionale: Mihai Stan, cercetat pentru infractiuni cu un grad de pericol social deosebit de ridicat

Referitor la informatiile aparute in mass-media privind implicarea inaltilor functionari AVAS in dosarul fraudelor bancare, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului AVAS) face urmatoarele precizari, conform unei informari de presa remise redactiei.

Liderii gruparii de fraudatori bancari, Daniel Ruse, si fostul general DIE Dragos Diaconescu, au primit mandate de arestare preventiva, pentru 29 de zile, in timp ce Alexandru Claudiu Cercel-Duca, vicepresedinte Bancii Romane de Dezvoltare BRD), va fi cercetat in libertate, potrivit instantei, relateaza sursele de presa.

Garanti Bank Romania informeaza ca nu a avut nicio implicare in cazul Dosarul bancherilor si nu a acordat niciun fel de credit niciuneia dintre societatile comerciale aflate in cauza, potrivit Mediafax. Garanti Bank Romania nu a avut nicio implicare in cazul Dosarul bancherilor, banca neacordand niciun fel de credit niciuneia dintre societatile comerciale aflate in cauza, au precizat reprezentantii bancii. Precizarea vine dupa ce, in propunerea de arestare a unuia dintre .

In dosarul Reteaua bancherilor care a fraudat mai multe banci cu 22 milioane de euro, grupare din care faceau parte gulere albe si interlopi - pe l523;nga numele generalului de Securitate Dragos Diaconescu, arestat preventiv, a aparut 523;n interceptari si numele controversatului general pensionar de la Interne, Pavel Abraham, fost sef al Politiei Romane. Numele lui apare 523;n contextul 523;n care acesta urma sa fie rugat de un interlop din retea sa afle de la Politie ce continea .

In dosarul Reteaua bancherilor care a fraudat mai multe banci cu 22 milioane de euro, grupare din care faceau parte gulere albe si interlopi - pe l523;nga numele generalului de Securitate Dragos Diaconescu, arestat preventiv, a aparut 523;n interceptari si numele controversatului general pensionar de la Interne, Pavel Abraham, fost sef al Politiei Romane. Numele lui apare 523;n contextul 523;n care acesta urma sa fie rugat de un interlop din retea sa afle de la Politie ce continea .

Generalul in rezerva DIE, Dragos Diaconescu 73 de ani), unul dintre capii retelei bancherilor, a fost timp de opt ani seful presedintelui fondator al PC, Dan Voiculescu 66 de ani). Dupa ce a condus timp de mai multi ani afacerile Securitatii comuniste, el a fost arestat, saptamana trecuta, pentru sprijinirea unui grup infractional organizat, care ar fi prejudiciat trei banci comerciale cu suma de 22 de milioane de euro, potrivit evz. ro. Dragos Diaconescu l-a avut subaltern pe Voiculescu in .

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a precizat astazi ca angajatii AVAS nu sunt implicati in acte si fapte de coruptie in dosarul fraudelor banare, asa cum s-a vehiculat in mass-media, se arata intr-un comunicat de presa.

Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus punerea in miscare a actiunii penale si trimiterea in judecata a trei presedinti de sectii de votare si a unui membru al unei sectii de votare din Mehedinti pentru frauda electorala in dosarul Frauda la Referendum, informeaza Ministerul Public. Revenim cu informatii .

Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus punerea in miscare a actiunii penale si trimiterea in judecata a trei presedinti de sectii de votare si a unui membru al unei sectii de votare pentru frauda electorala in dosarul Frauda la Referendum Mehedinti, informeaza Ministerul Public.

Primii trei sefi de sectii de votare, din Mehedinti, dar si reprezentanta unei alte sectii de vot, toti inculpati de Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie pentru frauda electorala, au fost deferiti justitiei, informeaza, luni, Ministerul Public, potrivit Mediafax. Procurori ai Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au finalizat cercetarile in dosarul privind referendum din Mehedinti si au dispus, luni, punerea .