Fostul sef de la Combaterea Spalarii Banilor Laurentiu Baranga, care si-a falsificat diploma de Bacalaureat, trimis in judecata Acuzatiile pe care i le aduc procurorii

Laurentiu Baranga, fost presedinte al Oficiului de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, a fost trimis in judecata de Parchetul General, in stare de arest la domiciliu, pentru savarsirea infractiunilor de inselaciune, fals in declaratii, exercitarea fara drept a unei profesii sau activitati si uz de fals, intr-un dosar in care este acuzat ca si-a falsificat diploma de Bacalaureat si a folosit documente care atestau in mod nereal absolvirea de studii universitare de licenta si doctorat.

Laurentiu Baranga, fost director al Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor ONPCSB), a fost trimis in judecata de catre procurorii Parchetului inaltei Curti, dupa ce acesta a folosit documente de studii falsificate pe baza carora s-a angajat la trei universitati si la doua institutii. Baranga i-a pacalit inclusiv pe cei de la ORNISS, arata procurorii.

Parchetul General l-a trimis vineri, in judecata, pe Laurentiu Baranga, pentru savarsirea infractiun.

Avocatul Poporului a formulat exceptie de neconstitutionalitate referitor la unele prevederi din Leg.

Romania se numara printre tarile care aplica in practica legislatia Consiliului Europei in privinta monitorizarii operatiunilor bancare pentru prevenirea spalarii banilor si finantarii terorismului, releva un raport care a fost facut public miercuri la Strasbourg, noteaza Agerpres. Mai exact, raportul Consiliului Europei evalueaza modul in care statele semnatare ale Conventiei de la Varsovia privind spalarea banilor si finantarea terorismului monitorizeaza operatiunile bancare in scop de preventie. Conform raportului, majoritatea tarilor, desi cu diferente semnificative, ofera un instrument specific autoritatilor competente pentru a monitoriza operatiunile bancare derulate prin unul sau mai multe conturi identificate. Raportul incurajeaza autoritatile de la Bucuresti sa continue in aceasta directie.