Spalarii Banilor

Changpeng Zhao, fostul director executiv al Binance, a fost condamnat marti la patru luni de inchisoare dupa ce a pledat vinovat pentru incalcarea legilor SUA impotriva spalarii banilor.

Parlamentul European, reunit la Strasbourg in ultima sesiune plenara din legislatura 2019-2024, a adoptat miercuri un pachet de legi care consolideaza setul de instrumente al UE pentru combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, indica un comunicat difuzat pe website-ul legislativului european.

Toti sunt de acord asupra unui lucru: oamenilor de afaceri romani le lipseste educatia financiara. Si ca si) de asta se trage nivelul scazut de dezvoltare al Romaniei. De la Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, la Banca Nationala si la bancherii comerciali. Doar ca fiecare arata spre altcineva ca ar fi vinovat.

Criptomonedele sunt in vizorul Uniunii Europene. Legislatia recenta privind combaterea spalarii banilor impune anumite limite pentru tranzactiile in numerar si platile anonime cu criptomonede.

Autoritatea de Supraveghere a Pietei Financiare din Austria FMA) investigheaza Raiffeisen Bank International RBI) pentru probleme privind combaterea spalarii banilor, a anuntat grupul bancar austriac, scrie Reuters .

Autoritatea de Supraveghere a Pietei Financiare din Austria FMA) investigheaza Raiffeisen Bank International RBI) pentru deficiente privind combaterea spalarii banilor, a anuntat joi grupul bancar austriac, transmite Reuters, preluat de agerpres. ro. Investigatia se concentreaza pe asa numitele reguli de cunoastere a clientului, menite sa previna spalarea banilor. Anuntul vine intr-un moment in care RBI, cea .

Autoritatea de Supraveghere a Pietei Financiare din Austria FMA) investigheaza Raiffeisen Bank International RBI) pentru deficiente privind combaterea spalarii banilor, a anuntat banca.

Autoritatea de Supraveghere a Pietei Financiare din Austria FMA) investigheaza Raiffeisen Bank International RBI) pentru deficiente privind combaterea spalarii banilor, a anuntat joi grupul bancar austriac.

O prevedere menita sa consolideze legislatia contra spalarii banilor a fost convenita la nivelul Parlamentului European.

O prevedere menita sa consolideze legislatia contra spalarii banilor a fost convenita la nivelul Parlamentului European.

Parlamentul European a decis limitarea platilor in numerar in Uniunea Europeana la 10. 000 de euro. Aceasta noua regula face parte din noua legislatie de combatere a spalarii banilor.

Parlamentul European si statele membre au convenit joi sa limiteze platile in numerar in Uniunea Europeana la 10. 000 de euro, ca parte a legislatiei de combatere a spalarii banilor, potrivit AFP.

Uniunea Europeana a ajuns la un acord provizoriu privind imbunatatirea modului in care autoritatile nationale colaboreaza pentru combaterea spalarii banilor, inclusiv in sectorul cripto. Una dintre cele mai importante prevederi vizeaza limitarea.

Comisia Europeana saluta acordul politic la care au ajuns Parlamentul European si Consiliul cu privire la propunerile Comisiei referitoare la primulregulament privind combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului CSBCFT)si lacea de a sasea directiva CSBCFT, se arata intr-un comunicat de presa. Aceste propuneri creeaza un cadru unic de reglementare in materie de combatere a .

Comisia Europeana saluta acordul politic la care au ajuns Parlamentul European si Consiliul cu privire la propunerile Comisiei referitoare la primul regulament privind combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului CSBCFT) si la cea de a sasea directiva CSBCFT.

Parlamentul European si statele membre au aprobat miercuri infiintarea unei agentii a Uniunii Europene pentru combaterea si prevenirea spalarii banilor si a finantarii terorismului, fara a decide inca asupra viitorului sau sediu, ravnit de mai multe tari, intre care Franta si Germania.

Mai putin de 5% dintre companiile din Romania folosesc, in prezent, solutii de tip AML Anti-Money Loundering) pentru prevenirea spalarii banilor si finantarii terorismului, potrivit unei analize a companiei romanesti Qoobiss, dezvoltatorul solutiei.

Elvetia a elaborat noi reguli pentru a elimina lacunele percepute in reglementarile sale privind spalarea banilor, facandu-i raspunzatori pe avocati si consultanti pentru raportarea riscurilor si intensificand supravegherea entitatilor juridice, cum ar fi trusturile.

Ponderea companiilor romanesti, care vor utiliza solutii de tip AML, va ajunge la 8% - 10% in 2023, iar cele mai multe vor fi din domeniul financiar-bancar, al asigurarilor, dezvoltatorilor ori al agentilor imobiliari.

BNR a aplicat mai multe sanctiuni institutiilor financiare dupa ce controalele au aratat fie deficiente in activitatea de prestare a serviciilor si activitatilor de investitii, fie neaplicarea unor masuri dispuse anterior, sau incalcari ale legii privind combaterea spalarii banilor.