Noi obligatii legale pentru societati, asociatii si fundatii, in lupta impotriva spalarii banilor

In perioada 2017 - 2018 a inceput ceea ce a fost descris ca fiind cel mai mare scandal de spalare a banilor din Europa: aproximativ 15. 000 de clienti ai Danske Bank, cea mai mare banca din Danemarca, au fost implicati in tranzactii suspicioase in valoare de aproximativ 200 de miliarde de euro, prin intermediul sucursalei din Estonia. Urmarile au fost pe masura - CEO-ul si presedintele Danske Bank si-au dat demisia, autoritatile daneze au marit de 8 ori amenda maxima legala pentru spalarea banilor, actiunile bancii au scazut cu 28%, mai multi angajati au fost arestati, iar Danske Bank se confrunta cu acuzatii penale ce ar putea rezulta in amenzi de miliarde de euro si in condamnari cu inchisoarea pentru cei implicati. continuă pe Hotnews