Spalarea Banilor

Politistii italieni l-au prins in noaptea de luni, in Milano, pe Alexandru Daniel Stoica, de 34 de ani, urmarit international din categoria most wanted pentru infractiuni ce tin de spalarea banilor, potrivit G4media. Pe numele lui Alexandru Stoica exista din 31 mai 2021 un mandat de arestare preventiva, pentru savarsirea infractiunii de spalare a banilor, dosar instrumentat de catre DIICOT-Structura Centrala.

Imobiliare, bunurile de lux si afacerile cu cash reprezinta instrumente predominante de spalare a banilor, potrivit Europol in timp ce NASDAQ atribuie o parte din totalul pierderilor unor inselatorii.

Sunt perchezitii de amploare in toata tara. Politistii au descins in peste 200 de locatii si fac cercetari in cadrul unor dosare penale pentru evaziune fiscala, inselaciune, fals, spalarea banilor si furt calificat.

Politia efectueaza, astazi, 80 de perchezitii domiciliare in dosare penale pentru trafic de droguri, evaziune fiscala, contrabanda, spalarea banilor, tulburarea ordinii si linistii publice, lovirea sau alte violente, talharie calificata, distrugere si furt. Potrivit unui comunicat de presa transmis de Politia Romana, actiunea vizeaza combaterea infractionalitatii, tragerea la raspundere a persoanelor implicate in comiterea de .

Politia efectueaza, joi, 80 de perchezitii domiciliare in dosare penale pentru trafic de droguri, evaziune fiscala, contrabanda, spalarea banilor, tulburarea ordinii si linistii publice, lovirea sau alte violente, talharie calificata, distrugere si furt.

Politia Romana va efectua, joi, 80 de perchezitii la domiciliu in mai multe dosare pentru combaterea infractionalitatii, tragerea la raspundere a personalor implicate in comiterea de fapte penale si protejarea comunitatii de activitatile ilegale. Infractiunile vizate de procurorii DIICOT Perchezitiile domicilare se realizeaza in cadrul mai multor dosare penale pentru infractiunile de trafic de droguri, evaziune fiscala, contrabanda, spalarea banilor, tulburarea ordinii si linistii publice, lovirea sau alte violente, talharie calificata, distrugere si furt, conform stiripesurse.

Autoritatea de reglementare financiara din Austria, FMA, investigheaza Raiffeisen Bank International cu privire la posibila incalcare a legislatiei privind spalarea banilor, a declarat joi banca austriaca in raportul sau anual, scrie Reuters.

Autoritatea de Supraveghere a Pietei Financiare din Austria FMA) investigheaza Raiffeisen Bank International RBI) pentru deficiente privind combaterea spalarii banilor, a anuntat joi grupul bancar austriac, transmite Reuters, preluat de agerpres. ro. Investigatia se concentreaza pe asa numitele reguli de cunoastere a clientului, menite sa previna spalarea banilor. Anuntul vine intr-un moment in care RBI, cea .

Opt banci comerciale locale din Irak au interdictie de a se implica in tranzactii in dolari americani, autoritatile luand masuri pentru a reduce frauda, spalarea banilor si alte utilizari ilegale ale monedei americane, la cateva zile dupa vizita unui oficial de top al Trezoreriei SUA.

Generalul in rezerva Florin Mihalache, fost adjunct al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale in perioada 2001-2005, a fost condamnat de Tribunalul Bucuresti la 3 ani si 8 luni inchisoare cu executare pentru trafic de influenta, spalarea banilor si fals in inscrisuri sub semnatura privata. Potrivit deciziei instantei, generalul in rezerva STS a primit 1 an .

Generalul in rezerva Florin Mihalache, fost adjunct al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale in perioada 2001-2005, a fost condamnat de Tribunalul Bucuresti la 3 ani si 8 luni inchisoare cu executare pentru trafic de influenta, spalarea banilor si fals in inscrisuri sub semnatura privata.

Generalul in rezerva Florin Mihalache, fost adjunct al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale in perioada 2001-2005, a fost condamnat de Tribunalul Bucuresti la 3 ani si 8 luni inchisoare cu executare pentru trafic de influenta, spalarea banilor si fals in inscrisuri.

Doua actiuni de infringement, una privind spalarea banilor si una privind combaterea anumitor forme si expresii ale rasismului si xenofobiei, au fost clasate, ca urmare a progreselor realizate de Romania privind combaterea celor doua, dupa adoptarea a doua proiecte de lege.

Politistii si procurorii DIICOT au descins, joi, la locuintele unor lideri si membri ai clanului Caran, una dintre cele periculoase grupari interlope din Romania, acuzati de camata, santaj, tentativa de omor, proxenetism, spalarea banilor sau tranzactii ilegale in Statele Unite. Conform anchetatorilor, in decurs de un an principalul lider al gruparii a acumulat in conturi aproximativ 15 milioane de dolari, bani proveniti din infractiuni.

Investitorii au retras aproximativ 956 milioane de dolari de pe platforma crypto Binance, in ultimele 24 de ore, dupa ce seful acesteia, Changpeng Zhao, a demisionat si a pledat vinovat pentru incalcarea unor legi din SUA privind spalarea banilor.

Trei frati sunt acuzati de procurorii DIICOT de mai multe infractiuni, printre care constituirea unui grup infractional organizat, camata, santaj, tentativa de omor, tulburarea ordinii si linistii publice, proxenetism, spalarea banilor, dare si luare de mita, trafic de influenta.

Inalta Curte de Casatie si Justitie a redus cu un an pedeapsa primita de fostul deputat Cristian Rizea. Magistratii au constatat ca a intervenit prescriptia pentru infractiunea de spalare a banilor.

Oamenii legii au facut, luni, 13 noiembrie, sapte perchezitii domiciliare in Timis si una in judetul Caras-Severin, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalarea banilor.

Agentia Nationala de Integritate ANI) ii verifica averea secretarului de stat Horia Constantinescu, presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor ANPC), promovat de Liviu Dragnea si sustinut de Marcel Ciolacu si Nicolae Ciuca, anunta USR. Horia Constantinescu a reactionat sustinand ca sesizarea unui parlamentar USR la ANI se transforma intr-o fumigena, el spunand ca in 23 octombrie a trimis un e-mail catre ANI si catre Oficiul de spalare a banilor sa verifice afimatiile facute in spatiul public de primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, care l-a acuzat de spalarea banilor.

Inalta Curte de Casatie si Justitie ICCJ) a decis revocarea controlului judiciar pe cautiune dispus in privinta fostului primar al Sectorului 1 al Capitalei, Daniel Tudorache, trimis n judecat n martie aanul trecut pentru complicitate la trafic de influenta si spalarea banilor.