Cazul fraudelor bancare. Liderul retelei, Marius Locic, a fost retinut

Omul de afaceri Marius Locic a fost retinut pentru 24 de ore dupa ce a fost audiat ore bune la sediul DIICOT, in dosarul fraudelor bancare. Sotia lui a primit interdictia de a parasi tara si va fi cercetata in.

Vicepresedintele Volksbank, Lucian Cojocaru foto), este audiat de procurorii DIICOT in cazul fraudei bancare de 85 de milioane de euro. DIICOTii audiaza si pe sefii sucursalelor BRD Unirii si Dorobanti.

Omul de afaceri Marius Locic a fost retinut, vineri dimineata, de procurorii DIICOT, iar sotia acestuia a primit interdictie de a parasi tara, ambele masuri fiind dispuse in dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro, anunta Mediafax. Sotii Locic sunt acuzati de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, aderare si sprijinire de grup infractional si spalare de bani.

Cel care a facut denuntul la DIICOT in dosarul bancherilor este Valentin Nedelcu, fostul sot al artistei Manuela Fedorca. in februarie 2011, Nedelcu a fost ridicat de anchetatori si, ulterior, arestat pana in.

Adrian Martis, director executiv la BRD Unirea, Andrei Nanu, director comercial BRD Dorobanti, si Vasile Crestin erau liderii gruparii ce se ocupa cu fraude bancare, se arata intr-un document DIICOT, citat de.

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism DIICOT) arata ca Adrian Martis, director executiv la BRD Unirea, Andrei Nanu, director comercial BRD Dorobanti, si Vasile Crestin erau liderii gruparii ce se ocupa cu fraude bancare, urmarind obtinerea a mari sume de bani prin inducerea si mentinerea in eroare a bancii, potrivit surselor de presa, care citeaza procesul verbal.

Omul de afaceri Valentin Nedelcu este care a facut denuntul la DIICOT in dosarul privind fraudele bancare de 85 de milioane de euro, el fiind cel care le-a aratat indicat anchetatorilor persoanele si mecanismele.

Lucian Cojocaru, fost director BRD si in prezent vicepresedinte Volksbank, sefi ai sucursalelor BRD Unirii si Dorobanti si responsabili ATE Bank ar fi cercetati de DIICOT in cazul fraudelor bancare in valoare de 85 de milioane euro, iar capii afacerii ar fi Marius Locic si fratii Vasile si Dumitru Crestin, sustin surse judiciare citate de Mediafax. Potrivit surselor citate, in aceasta afacere ar fi implicati patru notari, unul dintre acestia fiind sotia lui Damian Draghici, Paula Rosenberg. Damian Draghici, consilier al premierului Ponta pentru problemele romilor, a fost ales senator pe listele USL. De asemenea, in ancheta ar fi vizata si sotia lui Marius Locic, mai sustin sursele citate. Raspunsul omului de afaceri Dumitri Crestin: Dumitru nu este implicat in ancheta desfasurata de DIICOT in cazul fraudelor bancare. ) Dumitru Crestin nu a luat niciun credit bancar pentru afaceri comune sau manageriate impreuna cu fratii sai. Prin urmare, domnul Dumitru Crestin nu a fost perchezitionat sau cercetat de catre DIICOT in cazul fraudelor bancare in valoare de 85 de milioane euro si se afla in continuare pe teritoriul Romaniei.

Lucian Cojocaru, fost director BRD si in prezent vicepresedinte Volksbank, sefi ai sucursalelor BRD Unirii si Dorobanti si responsabili ATE Bank ar fi cercetati de DIICOT in cazul fraudelor bancare in valoare de 85 de milioane euro, iar capii afacerii ar fi Marius Locic si fratii Vasile si Dumitru Crestin, sustin surse judiciare citate de Mediafax. Potrivit surselor citate, in aceasta afacere ar fi implicati patru notari, unul dintre acestia fiind sotia lui Damian Draghici, Paula Rosenberg. Damian Draghici, consilier al premierului Ponta pentru problemele romilor, a fost ales senator pe listele USL. De asemenea, in ancheta ar fi vizata si sotia lui Marius Locic, mai sustin sursele citate.

Lucian Cojocaru, fost director BRD si in prezent vicepresedinte Volksbank, sefi ai sucursalelor BRD Unirii si Dorobanti si responsabili ATE Bank sunt cercetati de DIICOT in cazul fraudelor bancare, capii afacerii fiind Marius Locic si fratii Crestin, au declarat pentru Mediafax surse judiciare. Potrivit surselor citate, in aceasta afacere sunt implicati patru notari, unul dintre acestia fiind sotia lui Damian Draghici, Paula Rosenberg. Damian Draghici, consilier al premierului Ponta .