Controalele Derulate

Controalele Antifrauda in tandem cu Inspectia Muncii la companiile de ridesharing sau anumite companii de curierat s-au intensificat, iar persoanele fizice cu averi mari au fost clar identificate de ANAF si ar putea avea obligatii fiscale suplimentare. O data cu cresterea sarcinii fiscale in 2023, pare ca legiuitorul are intentia de a creste si presiunea penala in 2024. Directiva privind combaterea fraudelor indreptate impotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal Directiva PIF) a fost transpusa deficitar. ANAF utilizeaza intensiv e-transport si e-factura pentru a colecta bani din sanctiuni contraventionale. Iar informatiile din fisierele SAF-T ar putea fi valorificate atat in inspectii fiscale, cat si in verificari documentare. Aceste subiecte au fost discutate in cadrul Conferintei anuale de Taxe PwC Romania in cadrul Panelului III coordonat de Dan Dascalu, Partener DandB David si Baias, de catre Bogdan Carpa-veche, Director PwC Romania, Mihai Boian si Ana-Maria Iordache, Parteneri DandB David si Baias. Panelul a inclusiv cele mai relevante zece arii preconizate de specialistii nostri ca fiind de interes pentru controalele derulate de ANAF in anul 2024, iar prima parte a acestei analize poate fi citita aici.

Controalele fiscale s-au cvasi generalizat in ultimul timp si, chiar daca ariile majore de interes ale acestora au ramas in general aceleasi ca in anii trecuti, abordarile ANAF au devenit mai inovative si mai complexe cu alte implicatii pentru contribuabili. Aceste subiecte au fost discutate in cadrul Conferintei anuale de Taxe PwC Romania in cadrul Panelului III coordonat de Dan Dascalu, Partener DandB David si Baias, in care au fost prezentate cele mai relevante zece arii preconizate de specialistii nostri ca fiind de interes pentru controalele derulate de ANAF in anul 2024, pe care le vom prezenta sumar in doua materiale succesive in perioada urmatoare. Prima parte a acestei analize cuprinde comentariile prezentate de Monica Todose, Director PwC Romania cu privire la inspectiile de preturi de transfer care au redevenit din ce in ce mai prezente in ultima vreme, precum si pe cele prezentate de Adina Vizoli si Tiberiu Panfiloiu Directori PwC Romania) cu privire la un alt subiect predilect de control al ANAF i. e. serviciile de management si consultanta), dar si alte . alte doua teme din ce in ce mai abordate in verificarile fiscale i. e. sediul fix si sediul permanent).

Controalele derulate de autoritatile fiscale la persoane fizice au luat amploare in ultimii cinci ani si doar in primele trei trimestre din 2023 s-a inregistrat o crestere de peste 80% fata de anul precedent, iar cele 127 de decizii de impunere au insumat o valoare totala de 53,5 milioane de lei, reiese dintr-o analiza publicata, .

Controalele derulate de autoritatile fiscale la persoane fizice au luat amploare in ultimii cinci ani si doar in primele trei trimestre din 2023 s-a inregistrat o crestere de peste 80% fata de anul precedent, iar cele 127 de decizii de impunere au insumat o valoare totala de 53,5 milioane de lei, se arata intr-un comunicat al Deloitte.

Controalele derulate de autoritatile fiscale la persoane fizice au luat amploare in ultimii 5 ani si doar in primele trei trimestre din 2023 s-a inregistrat o crestere de peste 80% fata de 2022.

Controalele derulate de autoritatile fiscale la persoane fizice au luat amploare in ultimii cinci ani, pe fondul diversificarii surselor de venit ale acestora si al constatarii unor situatii in care veniturile astfel obtinute au fost incomplet declarate. Prin urmare, in cadrul programului de stimulare a conformarii voluntare a contribuabililor, autoritatile fiscale centrale au desfasurat importante actiuni de verificare, care fie au tintit domenii cu risc ridicat de nedeclarare a veniturilor obtinute, cum ar fi tranzactionarea criptomonedelor, activitatile de infrumusetare, promovarea in online a anumitor produse etc. , fie au vizat persoane in cazul carora au fost identificate discrepante intre veniturile declarate si cele estimate de ANAF diferente mai mari de 50. 000 de lei intr-un an).

Controalele derulate de autoritatile fiscale la persoane fizice au luat amploare in ultimii cinci ani, pe fondul diversificarii surselor de venit ale acestora si al constatarii unor situatii in care veniturile astfel obtinute au fost incomplet declarate.

Contributia la Fondul de Tranzitie Energetica, cunoscuta si sub denumirea de windfall tax, introdusa incepand cu luna noiembrie 2021, prin Legea 2592021, a fost succesiv modificata, insa prevederile legislative continua sa contina unele neclaritati si sa creeze, astfel, provocari atat pentru contribuabili, cat si pentru autoritatile fiscale. Ca urmare, controalele tematice, verificarile documentare si inspectiile fiscale derulate in acest an pentru stabilirea si modalitatea de calcul a contributiei nu au adus un plus de claritate, ci au presupus de multe ori o abordare extrem de formala in interpretarea si aplicarea textului legii, fara o intelegere aprofundata a complexitatii activitatii jucatorilor din domeniu si a cadrului extrem de reglementat cu privire la modul de desfasurare a unor operatiuni specifice acestor jucatori.

Procurorii Parchetului General urmeaza sa stabileasca in cazul Crevedia ce activitati au fost derulate de societatea care avea statia de GPL si cum au fost efectuate controalele dupa inchiderea punctului de lucru in 2020, a anuntat, duminica, procurorul general al Parchetului de pe langa inalta Curte de Casatie si Justitie, Alex Florenta.

Expertii Deloitte au remarcat o tendinta in controalele fiscale derulate in ultima perioada la societati care fac parte din grupuri, fie ele romanesti sau straine. Este vorba de cheltuielile refacturate sau prestate acestor societati de la societatea-mama sau societatea-fanion a grupului, care, de regula, asigura anumite servicii suport la un nivel centralizat.

Controalele derulate de ASF asupra Depozitarului Central au scos la iveala in ultimii ani o serie de nereguli, inclusiv in privinta aplicarii eglementarilor interne ale societatii. La 13 septembrie a. c. , ASF a cerut modificarea si completarea Codului Depozitarului Central S. privind operatiunile legate de Target2-Securities.

In contextul in care legislatia preturilor de transfer reprezinta una dintre temele importante in controalele fiscale derulate de autoritatile romane, membrii echipei Deloitte Romania vin in sprijinul companiilor prin organizarea unei serii de evenimente in mai multe orase, in perioada ianuarie-martie 2016.

O delegatie a Ambasadei Chinei se va intalni astazi cu reprezentantii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala ANAF) pentru discutii in urma controalelor de amploare derulate in cadrul operatiunii Cristal de inspectorii antifrauda in toate centrele angro din tara, cele mai multe cu marfuri chinezesti, au declarat pentru Adevarul surse guvernamentale.

Diminuarea evaziunii fiscale prin controalele derulate in ultimele luni de inspectorii Directiei Antifrauda din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala ANAF) nu inseamna numai cresterea veniturilor colectate la bugetul statului, ci si un sprijin pentru antreprenorii onesti, arata ANAF intr-o postare pe Facebook.

Programele derulate de ministerul pe care il conduce au fost intarziate in ultimele luni din cauza controalelor dese si multe ale Curtii de Conturi, a declarat, vineri, Ministrul Dezvoltarii Regionale si.

Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate CNAS), medicul Cristian Busoi, va face publice rezultatele controalelor inopinate derulate de noua directie anti-frauda din institutie. Controalele inopinate s-au derulat pe parcursul lunii decembrie in mai multe spitale mari din tara.

Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate CNAS), medicul Cristian Busoi, a facut publice rezultatele controalelor inopinate derulate de noua directie anti-frauda din institutie. Controalele inopinate s-au derulat pe parcursul lunii decembrie in mai multe spitale mari din tara.

Politistii continua si joi controalele in doua centre comerciale din judetul Ilfov, pentru stabilirea operatiunilor si circuitelor comerciale derulate de societatile comerciale. Activitatea politistilor face parte din actiunea nationala declansata pentru prevenirea evaziunii fiscale in domeniul comertului cu carne, legume, fructe si obiecte ornamentale.

Padurile din Muntii Apuseni si de pe Valea Sebesului sunt defrisate ilegal. Controalele derulate de angajatii Inspectoratului Teritorial pentru Regim Silvic si Vanatoare Cluj, care are in aria sa de responsabilitate mai multe judete, au demonstrat ca padurile din Muntii Apuseni au fost defrisate in stil barbar. Oficial, si autoritatile au aflat ceea ce locuitorii Muntilor Apuseni stiau de multa vreme: faptul ca versanti intregi au fost defrisati fara ca mafia lemnului sa sufere vreo .