Sediul Antifrauda

Procurorii DNA au facut, joi, perchezitii in diverse locatii, inclusiv la sediul Directiei Generale Antifrauda din Bucuresti, in legatura cu presupuse infractiuni de coruptie comise de functionari cu atributii de control, potrivit surselor Antena 3 CNN.

Procurorii DNA au descins joi la sediul Directiei Generale Antifrauda din Capitala, intr-un dosar in care printre cei acuzati de coruptie se numara si functionari cu atributii de control. Potrivit G4 Media, doi angajati ANAF sunt suspectati de procurori ca au luat mita zeci de mii de euro pentru a modifica rapoartele in asa fel incat agentii economici sa nu plateasca obligatiile financiare pe care le datorau statului.

Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie efectueaza perchezitii in mai multe locatii, printre care si la sediul Directiei Generale Antifrauda din Capitala, in legatura cu infractiuni de coruptie comise de functionari cu atributii de control,potrivit unor surse judiciare. in contextul exercitarii atributiilor de serviciu, functionari care efectuau controale la societati comerciale ar fi modificat rapoartele in asa .

Procurorii DNA fac perchezitii la sediul Directiei Antifrauda Fiscala Bucuresti din cadrul ANAF, intr-un dosar de coruptie in care mai multi angajati sunt suspectati ca ar fi luat mita de la administratorii unor firme care fraudau bugetul de stat, au declarat pentru HotNews. ro surse judiciare.

Inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala, din cadrul ANAF, au identificat o firma cu sediul in Bucuresti, prin intermediul careia, in perioada 2019-2021, s-au vandut online telefoane mobile de ultima generatie si s-au obtinut venituri totale de aproape 43 milioane de lei, fara a fi inregistrate si declarate, potrivit unui comunicat de presa al institutiei.

Conform ghidurilor intocmite de Ministerul Dezvoltarii, de finantarea pe axa 2 puteau beneficia si companii din alte judete, dar care aveau puncte de lucru in judetul Tulcea * Exista suspiciuni ca o parte din sumele alocate nu ar fi fost investite in dezvoltarea respectivelor puncte de lucru, ci in activitatea desfasurata de firme in localitatea in care au sediul social Verificarile Oficiului European de Lupta Antifrauda privind sumele alocate de la Bruxelles pentru implementarea mecanistului ITI Delta Dunarii se refera strict la proiectele finantate pe axa 2 - finantari pentru IMM-uri, asa cum reiese din scrisoarea celor de la DIGI REGIO care au suspendat rambursarile solicitate pentru aceste proiecte, au declarat, pentru ziarul BURSA, Horia Teodorescu, presedintele Consiliului Judetean Tulcea si Ilie Petre, presedintele Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ITI Delta Dunarii.

Inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala din cadrul ANAF au identificat o firma cu sediul in sectorul 3 din Bucuresti, specializata in comercializarea de carucioare, mobilier si diverse accesorii pentru copii, care a cauzat bugetului de stat un prejudiciu total de 952. 703 lei, din care 410. 846 lei impozit pe profit si 541. 856 lei taxa pe valoarea adaugata, arata un comunicat al inspectorilor Antifrauda.

Presedintele ANAF, Bogdan Stan, a explicat ca inspectia care a avut loc, joi, la sediul Rise Project , a fost facuta in urma unei analize de risc realizate de catre Directia Generala Antifrauda Fiscala, dupa o sesizare si ca institutia desfasoara sute.

Presedintele ANAF, Bogdan Stan, afirma ca inspectia care a avut loc joi la sediul Rise Project a fost facuta in urma unei analize de risc realizate de catre DGAF, dupa o sesizare, si ca institutia desfasoara sute de controale, fara legatura cu continutul editorial al unor publicatii, scrie news. ro.

Redactia Rise Project a fost vizata de un control inopinat al inspectorilor antifrauda de la ANAF, in ziua in care site-ul anuntase publicarea unei anchete. Liviu Dragnea a declarat, intr-o interventie telfonica la Romania TV, ca nu are nicio legatura cu descinderea celor de la ANAF.

Directia Generala Antifrauda Fiscala DGAF) a identificat o retea de 11 firme care a cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste 4,5 milioane lei, prin ne-plata la bugetul de stat a TVA si impozitului pe profit. In noiembrie 2015, DGAF a sesizat procurorii DIICOT care, in data de 19. 2016, au efectuat 40 de perchezitii domiciliare si la sediile unor societati comerciale de pe raza municipiului Bucuresti, judetelor Constanta, Braila, Ilfov, Calarasi si Giurgiu, precum si la sediul unei institutii din Constanta.

Sediul grupului auto PSA din Franta a fost perchezitionat de catre inspectorii antifrauda din cadrul Guvernului, intr-o investigatie privind emisile vehiculelor. in urma controlului efectuat de autoritati, actiunile grupului au scazut cu circa 4,5%, relateaza Bloomberg.

Reprezentantii unui numar de 49 de agenti economici au fost invitati, maine, la sediul Directiei Antifrauda, in urma unor controale desfasurate de inspectorii antifrauda sambata noaptea in zonele Centrul Vechi, Ateneu si Herastrau din Capitala, potrivit unui comunicat de presa al Agentiei Nationale de Administrare Antifrauda ANAF).

Vicepresedintele ANAF Romeo Florin Nicolae, sef al Directiei Generale Antifrauda, urmarit penal pentru trafic de influenta, a fost pus sub control judiciar cu interdictia de a-si exercita functia, el parasind sediul DNA Ploiesti dupa noua ore de audieri si perchezitii si spunand ca nu este vinovat.

Vicepresedintele ANAF Romeo Florin Nicolae, sef al Directiei Generale Antifrauda, urmarit penal pentru trafic de influenta, a fost pus sub control judiciar cu interdictia de a-si exercita functia, el parasind sediul DNA Ploiesti dupa noua ore de audieri si perchezitii si spunand ca nu este vinovat.

Romeo Florin Nicolae, seful Directiei Generale Antifrauda din cadrul ANAF, a fost citat miercuri la sediul Directiei Nationale Anticoruptie Ploiesti pentru acuzatii de trafic de influenta. Acesta ar fi luat mita 5. 000 de euro pentru a interveni in favoarea unei firme.

Seful Directiei Generale Antifrauda din cadrul Fiscului, Florin Nicolae, a fost chemat miercuri la sediul DNA Ploiesti, pentru audieri, informeaza B1 TV. Acesta este audiat in calitate de suspect intr-un dosar.

Procurorii DNA au inceput urmarirea penala impotriva vicepresedintelui ANAF Romeo Florin Nicolae, director general al Directiei Generale Antifrauda Fiscala, care este suspectat de trafic de influenta, dupa ce ar fi primit in 2010 echivalentul a 5. 000 de euro pentru a reduce penalitatile impuse de ANAF unei societati comerciale. UPDAPTE 23:15 Florin Nicolae a fost pus sub control judiciar cu interdictia de a-si exercita functia, el parasind sediul DNA Ploiesti dupa noua ore de audieri si perchezitii si spunand ca nu este vinovat. Mediafax).

Inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala DGAF) au identificat un circuit tranzactional fictiv format din patru firme cu sediul in Romania Oradea) si Ungaria, prin intermediul carora, in perioada 2012-2014, bugetul de stat a fost prejudiciat cu peste 1,3 milioane euro 6,01 mil lei), arata un comunicat transmis astazi redactiei.

Anchetatorii de la Anticoruptie si Antifrauda au descins pentru a treia oara in patru zile la sediul TV Neptun din Constanta. Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au vrut inclusiv sa confiste serverul cu toata corespondenta electronica a angajatilor.