Dolari Frauda

O ancheta condusa de fortele de politie din Spania a dus la arestarea membrilor unei bande care ar fi fraudat 645 de milioane de euro 686,41 milioane de dolari) de la victime din 35 de tari, intr-o inselatorie centrata pe plante de canabis pentru uz medicinal, potrivit Reuters. Caz urias de frauda in Europa .

Un dezvoltator imobiliar a primit pedeapsa cu moartea, dupa ce a obtinut in mod fraudulos imprumuturi de zeci de miliarde de dolari de la una dintre cele mai mari banci din Vietnam, potrivit BBC.

Truong My Lan este acuzata ca a jefuit una dintre cele mai mari banci din Vietnam pe o perioada de 11 ani. Este cel mai spectaculos proces organizat vreodata in Vietnam, in urma uneia dintre cele mai mari fraude bancare pe care le-a vazut lumea vreodata. Femeia in varsta de 67 de ani este acuzata ca a jefuit una dintre cele mai mari banci din Vietnam pe o perioada de 11 ani .

Fostul presedinte american Donald Trump a depus o cautiune de 175 de milioane de dolari 140 de milioane de lire sterline) in cazul sau de frauda civila din New York, evitand astfel confiscarea bunurilor de catre stat.

Sam Bankman-Fried a fost condamnat joi la 25 de ani de inchisoare de catre un judecator american, pentru ca a furat 8 miliarde de dolari de la clientii platformei de criptomonede FTX, acum falimentara, pe care a fondat-o.

Fostul presedinte republican al SUA, Donald Trump, a obtinut luni la Curtea de Apel din New York reducerea la 175 de milioane de dolari, de la 454 de milioane, a cautiunii pe care trebuie s-o plateasca in urma condamnarii sale intr-un proces civil pentru frauda financiara.

Donald Trump pare sa se chinuie sa gaseasca fonduri pentru a plati o amenda de 464 de milioane de dolari pentru frauda. I-ar putea veni in ajutor bursa?.

Truth Social, reteaua de socializare a lui Donald Trump, va fi scoasa la bursa. Astfel, fostul presedinte american ar putea sa aiba un profit de 3 miliarde de dolari. in prezent, Trump se confrunta cu mai multe procese impotriva sa, pe lista aflandu-se si o sentinta de a achita 454 de milioane de dolari intr-un caz civil de frauda din New York. Donald Trump ar avea un profit de 3 miliarde de dolari, daca Truth Social va fi scoasa la bursa .

Donald Trump se apropie cu pasi repezi de un termen limita critic in cea mai costisitoare batalie juridica de pana acum. in cazul in care fostul presedinte nu prezinta o garantie financiara pana luni, 25 martie, biroul procurorului general al statului New York poate incepe procesul de colectare a celor peste 454 de milioane de dolari, suma pe care Trump o datoreaza statului, in cadrul procesului civil de frauda, scriu Associated Press si The Guardian.

Donald Trump nu poate sa ofere justitiei din New York garantia ca va plati amenda de 454 de milioane de dolari pentru frauda in imperiul sau imobiliar, in urma condamnarii sale civile din luna februarie, au transmis avocatii sai.

Donald Trump este incapabil sa ofere justitiei din New York garantia ca va plati amenda de 454 de milioane de dolari pentru frauda financiara in imperiul sau imobiliar, in urma condamnarii sale civile in februarie, au recunoscut luni avocatii sai, noteaza AFP.

Ford a fost acuzat ca a conceput o schema pentru a evita plata unor taxe mai mari pentru vehiculele comerciale Transit Connect importate din Turcia, clasificandu-le in documentele de declaratie vamala ca fiind vehicule de pasageri, a explicat Departamentul de Justitie intr-un comunicat de presa, potrivit AFP.

Controversatul om de afaceri Veaceslav Platon, care a fost condamnat in Rusia alaturi de Vladimir Plahotniuc pentru frauda bancara si este cercetat penal si in Republica Moldova - tara pe care a parasit-o in 2021, dar in politica careia ar dori sa se implice - a povestit de la Londra, unde s-a refugiat, cum a facut primul sau milion de dolari la varsta de numai 20 de ani.

Judecatorul a acceptat sa ridice insa interdictia impusa lui Trump de a contracta imprumuturi de la bancile de stat din New York.

Donald Trump a oferit o cautiune de 100 de milioane de dolari care acopera mai putin de o treime din amenda pentru frauda financiara la care a fost condamnat la jumatatea lunii februarie, potrivit unui document al tribunalului din New York, publicat miercuri. si citat de AFP.

Donald Trump nu poate depune o garantie completa in timp ce face apel la o hotarare privind plata a 454,2 milioane de dolari, pe care un judecator a impus-o in cazul de frauda civila din statul New York si doreste, in schimb, sa ofere o garantie de 100 de milioane de dolari, au spus avocatii sai, miercuri.

Donald Trump face apel impotriva deciziei unui judecator din New York care a hotarat ca trebuie sa plateasca 454 de milioane de dolari sub forma de penalitati si dobanzi intr-un caz de frauda civila.

Donald Trump a contestat luni decizia judecatorului de a-i impune fostului presedinte o amenda de 354,9 milioane de dolari si de a-i restrange capacitatea de a face afaceri in statul New York pentru ca a umflat valoarea imperiului sau imobiliar pentru a asigura conditii mai bune de imprumut, relateaza Reuters.

Fostul presedinte al Statelor Unite, Donald Trump, a comparat sanctiunea de 355 de milioane de dolari pe care a primit-o in dosarul de frauda cu moartea opozantului rus Aleksei Navalnii, marti seara, intr-o emisiune televizata, relateaza Politico. Este o forma de Navalnii. Este o forma de comunism sau fascism, a declarat fostul presedinte american, la Fox News.

Un cuplu de romani au pacalit autoritatile din SUA cu cinci milioane de dolari, iar acum sunt acuzati de frauda si spalare de bani. Planul romanilor de a pacali autoritatile din SUA Tinerii, de 29 si 30 de ani, au aplicat de mai multe ori pentru beneficii de la Departamentul pentru Dezvoltare a Fortei de Munca din California si au folosit documente false. Romanii ajutau persoanele care au ramas fara loc de munca in pandemie si le ofereau subventii de somaj, informeaza observatornews. Ce si-au luat din banii obtinuti ilegal .