Gorj: Ninel Potarca, arestat in dosarul de evaziune fiscala cu prejudiciu de 4,4 milioane de lei

Fostul candidat la Presedintie Constantin Ninel Potarca, retinut, joi, intr-un nou caz de evaziune fiscala prin tranzactii cu fier vechi, dupa ce ar fi creat un prejudiciu de aproximativ 4,4 milioane lei, a fost arestat preventiv pentru 29 de zile, transmite Mediafax. Tribunalul Gorj a emis, vineri, pe numele lui Constantin Ninel Potarca mandat de arestare preventiva pe 29 de zile, pentru evaziune fiscala, sentinta nefiind insa definitiva, ea putand fi atacata cu recurs la Curtea de Apel .

Fostul candidat la Presedintie, Constantin Ninel Potarca, retinut, joi, intr-un nou caz de evaziune fiscala prin tranzactii cu fier vechi, a creat un prejudiciu de aproximativ 4,4 milioane lei, conform purtatorului de cuvant al Politiei Gorj, Dochian, transmite Mediafax. Dochian a declarat ca Ninel Potarca este suspectat ca a inregistrat in contabilitatea uneia dintre firmele sale facturi fiscale care evidentiau operatiuni comerciale nereale in tranzactii cu fier vechi. Citeste .

Fostul candidat la Presedintie Constantin Ninel Potarca, cercetat in mai multe dosare pentru evaziune fiscala si condamnat la inchisoare intr-unul dintre acestea, a fost retinut, joi, intr-un nou caz de.

Mai multe perchezitii au loc, miercuri dimineata, in cartierul Meteor din Targu Jiu, la locuintele unor romi suspectati de evaziune fiscala prin tranzactii cu fier vechi, descinderile avand loc si la palatul fostului candidat la Presedintie Ninel Potarca, transmite Mediafax. La actiune participa zeci de politisti si jandarmi, sub coordonarea procurorilor DIICOT - Serviciul teritorial Craiova, anchetatorii impanzind toate strazile si intersectiile din cartier. Surse judiciare spun ca sunt .

Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Gorj au decis sa-l prezinte pe omul de afaceri de etnie roma Ninel Potarca instantei de judecata pentru emiterea mandatului de arestare preventiva pe o perioada de 29 de zile.

Trei administratori de societati comerciale din Alba au fost retinuti joi seara de politistii din judetul Mehedinti in cadrul anchetei derulate in patru judete intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani. O alta persoana din Alba ridicata pentru audieri va fi cercetata in libertate.

Politistii au desfasurat joi, 4 iulie 2013, un numar de opt perchezitii in Alba la suspecti de evaziune fiscala si spalare de bani. Simultan, politistii au fost prezenti si la adrese din Mehedinti, Timis si Hunedoara.

In cursul acestei saptamani, politistii buzoieni de investigare a fraudelor au inceput urmarirea penala in trei dosare de evaziune fiscala, in care prejudiciul total depaseste o jumatate de milion de lei. Este vorba de trei cauze separate: in doua dintre situatii, suspectii derulau activitati in domeniul agricol, iar in cea de-a treia situatie, este implicat administratorul unei firme de constructii metalice.

Mai multe perchezitii au loc joi dimineata in trei judete. Politistii au descins la 7 adrese din Dambovita, Prahova si Ilfov. Vizate au fost mai multe persoane suspectate de evaziune fiscala. Acestea ar .

La aceasta ora au loc 23 de perchezitii in judetele Mehedinti, Timis, Hunedoara si Alba. Vizate sunt persoane acuzate de evaziune fiscala si spalare de bani.