Perchezitii intr-un dosar de evaziune cu un prejudiciu de peste 16 MILIOANE DE EURO. Trei functionari ANAF, cercetati in dosar

Politistii efectueaza miercuri dimineata 34 de perchezitii in Bucuresti, Ilfov, Prahova si Valcea intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani.

Politistii din Capitala au descins in aceasta dimineata la o grupare de evazionisti care a prejudiciat statul cu peste 16 milioane de euro. Suspectii sunt acuzati ca, in perioada 2009 - 2014, inregistrau.

Procurori ai Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului General efectueaza cercetari intr-un dosar privind evaziune fiscala si rambursare ilegala de TVA, potrivit unui comunicat remis azi redactiei. Surse judiciare ne-au declarat ca este vorba de un dosar disjuns din cazul Mediafax in care Adrian Sarbu, arestat preventiv, este acuzat de instigare la evaziune fiscala, spalare de bani si delapidare.

Politistii efectueaza in aceasta dimineata 34 perchezitii in Bucuresti, Ilfov, Prahova si Valcea, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani, un un prejudiciu estimat la 16,5 milioane de euro.

Peste 200 de politisti fac, marti dimineata, 80 de perchezitii in Capitala si sapte judete intre care si Buzau, la suspecti de evaziune fiscala prin organizarea de concursuri scolare, cu un prejudiciu estimat la 3,14 milioane de euro. La Buzau, descinderile au loc la Scoala generalanr 11 si sunt efectuate de trei politisti din Bucuresti.

ACTUALIZARE 08:16 DGPMB: Vor fi puse in aplicare 31 de mandate de aducere Peste 100 de politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti efectueaza, in acest moment, 34 de perchezitii si pun in aplicare 31 de mandate de aducere, intr-un dosar penal privind savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani.

In urma perchezitiilor efectuate de politisti, miercuri, in Bucuresti si judetele Ilfov, Valcea si Prahova, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani, sunt cercetati si trei functionari.

Procurorii Parchetului General si ofiteri de politie efectueaza luni dimineata 9 perchezitii pe raza municipiului Bucuresti si a judetului Ilfov la reprezentanti ai unor societati comerciale cu implicare in activitati de tip media, suspectati de evaziune fiscala si rambursare ilegala de TVA. Potrivit unui comunicat al Parchetului General, procurorii efectueaza cercetari intr-un dosar penal avand ca obiect evaziune fiscala si rambursare ilegala de TVA, cauza in care documentarea faptelor a vizat derularea de cercetari in baza informatiilor furnizate de Directia Generala Antifrauda Fiscala.

Politistii efectueaza miercuri 34 de perchezitii in Bucuresti, Ilfov, Prahova si Valcea intr-un dosare de evaziune fiscala si spalare de bani, scrie Digi 24. Prejudiciu in acest dosar este estimat la peste.

Politia efectueaza perchezitii marti dimineata la Liceul Nichita Stanescu din Bucuresti, intr-un dosar in care este vizata Asociatia Arhimede, banuita de fapte de evaziune fiscala de 3,1 milioane de euro.