Legea impotriva spalarii banilor a trecut de senat cu amendamente ofensatoare

Senatul a adoptat astazi o propunere legislativa privind prevenirea, combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu amendamente admise, transmite Agerpres.

Reprezentanti ai Guvernului vor discuta, maine, la Bruxelles, pe tema calendarului de transpunere in legislatia noastra a Directivei UE, privind prevenirea spalarii banilor sau finantarii terorismului, potrivit unui document trimis de Ministerul Afacerilor Externe catre Presedintele Senatului Calin-Popescu Tariceanu, obtinut de ziarul BURSA.

Romania risca sa i se aplice amenzi de milioane de euro printr-o condamnare la Curtea de Justitie a Uniunii Europene CJUE), in timp ce va detine Presedintia Consiliului UE in prima jumatate a anului 2019 - l-a avertizat recent ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu PSD), pe presedintele PSD si al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, in doua scrisori intrate in posesia HotNews. ro. Motivul unei eventuale condamnari a Romaniei il constituie neadoptarea legii de prevenire si combatere a spalarii banilor de catre Romania, pentru intarzierea careia social-democratul Negrescu a indicat printre responsabili Ministerul Justitiei, condus de Tudorel Toader, sustinut de ALDE. Si premierului Vicorica Dancila i-a transmis MAE note de informare privind necesitatea promovarii rapide a proiectului legii impotriva spalarii banilor.