Lupta impotriva spalarii banilor: UE solicita companiilor de jocuri de noroc sa intensifice controalele

Organizatiilor de jocuri de noroc care opereaza in Uniunea Europeana li s-a cerut sa sporeasca controalele in anumite jurisdictii, din dorinta de a preveni activitatile de spalare a banilor in ceea ce sunt considerate tari cu risc ridicat. in multe cazuri, banii proveniti din tranzactii ilegale sunt destinati finantarii terorismului, potrivit unui document al Comisiei Europene CE). continuă pe Hotnews