Retea de evaziune fiscala, destructurata de DIICOT. Prejudiciul, 50 de milioane de lei

Un grup infractional din Constanta format din 15 persoane a fost destructurat de DIICOT. Toti cei 15 sunt suspectati de evaziune fiscale. Prin intermediul unor firme fantoma, au emis catre 250 de societati.

Politistii bucuresteni au descins, luni dimineata, la 50 de adrese din Bucuresti si trei judete, intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de aproximativ cinci milioane de euro, informeaza Mediafax.

Senatorul PNL Ionut Elie Zisu a fost trimis in judecata, intrucat este acuzat de anchetatori de evaziune fiscala. Prejudiciul in acest dosar este de 1,6 milioane lei, informeaza Mediafax.

Opt persoane au fost retinute, luni, in urma perchezitiilor facute de politisti la 50 de adrese din Bucuresti, Ilfov, Dambovita si Ialomita, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani cu un.

Luni dimineata, 150 de politisti au descins la persoane fizice si firme din Bucuresti si 3 judete, in 50 de locatii, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani, cu un prejudiciu de 5 milioane de euro.

Procurorii de la Parchetul General au dispus trimiterea in judecata, pentru evaziune fiscala, a senatorului PNL Ionut Elie Zisu, informeaza un comunicat al PiCCJ remis redactiei.

Politia Romana efectueaza, in aceasta dimineata, 28 de perchezitii la puncte de lucru ale unor societati comerciale si locuintele mai multor persoane banuite de evaziune fiscala si contrabanda din municipiul Bucuresti si din judetele Prahova, Dambovita, Galati, Constanta si Ilfov.

Peste 150 de politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, efectueaza 50 de perchezitii in municipiul Bucuresti si in judetele Ilfov, Dambovita si Ialomita.

Politistii au facut, miercuri si joi, verificari la mai multi agenti economici din judetele Bacau, Buzau si Vrancea, intrucat, din 2012 si pana in prezent, au produs sau comercializat tone de vin contrafacut. Prejudiciul in acest caz este de patru milioane de lei, infomeaza Mediafax.

Banca Internationala pentru Investitii intentioneaza sa vanda in Romania si Bulgaria obligatiuni in valoare de cel putin 50 de milioane de euro pentru fiecare tara, fondurile obtinute urmand sa fie folosite pentru finantarea de proiecte, transmite site-ul newsround. com.