Sapte persoane au fost retinute pentru evaziune fiscala si spalare de bani

Procurorii DIICOT Neamt au retinut cinci persoane, acuzate de constituire de grup infractional organizat si evaziune fiscala de aproximativ 35 de milioane de lei, prin emiterea de facturi fictive care sa ateste.

Procurorii Parchetului Capitalei au retinut 11 persoane puse sub acuzare in dosarul de evaziune fiscala de la MediaPro, potrivit unui comunicat al institutiei.

Tribunalul Bucuresti a decis arestarea a 11 persoane puse sub acuzare in dosarul de evaziune fiscala si spalare de bani de la MediaPro. Prejudiciul este de 15 milioane de lei. In acelasi dosar, au fost audiate joi mai multe persoane, iar 21 dintre ele sunt cercetate in libertate sau sub control judiciar.

Alte 11 persoane au fost arestate la sfarsitul saptamanii trecute in dosarul in care este anchetata o evaziune fiscala cu spalare de bani de 15 milioane de lei produsa de societatea MediaPro. Printre cei care vor sta dupa gratii in urmatoarele 30 de zile se numara si grei din trustul condus odata de Adrian Sarbu. Printre acestia se numara si Cosmin Ion, fiul producatoarei Ruxandra Ion.

Autoritatile din Constanta fac, luni dimineata, perchezitii la mai multe societati comerciale si persoane suspectate de evaziune fiscala si spalare de bani prin activitati in domeniul materialelor.

Patronul unei firme din municipiul Targu Jiu este cercetat penal pentru evaziune fiscala in valoare de 150. 000 de lei. Acesta ar fi achizitionat in mod fictiv jucarii.

Cinci persoane au fost retinute de procurorii DIICOT Neamt, fiind acuzate de constituire de grup infractional organizat si evaziune fiscala de aproximativ 35 de milioane de lei, prin emiterea de facturi fictive, relateaza Mediafax.

ACTUALIZARE 14:05 Instanta Tribunalului Bucuresti a decis arestarea, pentru 30 de zile, a lotului MediaPro, format din 11 fosti angajati si colaboratori, acuzati de spalare de bani si evaziune fiscala, potrivit surselor judiciare.

Politistii din Constanta fac, luni dimineata, 34 de perchezitii la mai multe societati comerciale si persoane suspectate de evaziune fiscala si spalare de bani. Sunt vizate opt persoane suspectate ca in.

Politistii din Constanta fac, luni dimineata, 34 de perchezitii la mai multe societati comerciale si persoane suspectate de evaziune fiscala si spalare de bani, prin activitati in domeniul materialelor reciclabile si comert cu cereale, prejudiciul creat fiind estimat la 800. 000 de euro, potrivit Mediafax.