Constanta: 34 de perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de 800.000 de euro

Politistii din Constanta fac, luni dimineata, 34 de perchezitii la mai multe societati comerciale si persoane suspectate de evaziune fiscala si spalare de bani, prin activitati in domeniul materialelor reciclabile si comert cu cereale, prejudiciul creat fiind estimat la 800. 000 de euro, potrivit Mediafax.

Politistii constanteni efectueaza luni dimineata 34 de perchezitii in Constanta intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani, prejudiciul creat fiind estimat la 800. 000 de euro.

Fostul director al Mediafax Group, Orlando Nicoara este audiat luni la Parchetul de pe langa inalta Curte de Casatie si Justitie. Audierile au loc intr-un nou dosar deschis de procurori. Este vorba despre un.

Fostul director al Mediafax Group, Orlando Nicoara este audiat luni la Parchetul de pe langa inalta Curte de Casatie si Justitie. Audierile au loc intr-un nou dosar deschis de procurori. Este vorba despre un.

Procurorii DIICOT au efectuat luni 31 de perchezitii domiciliare in judetele Ilfov si Arad si in Bucuresti, actiunea vizand destructurarea unei grupari infractionale organizate care a avut ca scop obtinerea de sume de bani din patrimoniul SIF Banat-Crisana SA si SIF Muntenia SA Bucuresti prin delapidarea acestora. In cauza exista suspiciunea rezonabila ca in perioada 2012 -2014, membrii gruparii au constituit un grup infractional organizat ce a avut ca scop obtinerea de sume de bani prin delapidare, fonduri ce au fost transferate ulterior prin intermediul mai multor societati nerezidente offshore), controlate tot de catre membrii grupului, in vederea reciclarii, tocmai pentru a ascunde adevarata natura a provenientei acestora, a transmis luni DIICOT.

Procurorii DIICOT au efectuat luni 31 de perchezitii domiciliare in judetele Ilfov si Arad si in Bucuresti, actiunea vizand destructurarea unei grupari infractionale organizate care a avut ca scop obtinerea de sume de bani din patrimoniul SIF Banat-Crisana SA si SIF Muntenia SA Bucuresti prin delapidarea acestora. In cauza exista suspiciunea rezonabila ca in perioada 2012 -2014, membrii gruparii au constituit un grup infractional organizat ce a avut ca scop obtinerea de sume de bani prin delapidare, fonduri ce au fost transferate ulterior prin intermediul mai multor societati nerezidente offshore), controlate tot de catre membrii grupului, in vederea reciclarii, tocmai pentru a ascunde adevarata natura a provenientei acestora, a transmis luni DIICOT. In jurul orei 9,40, actiunile celor doua SIF-uri au fost suspendate de la tranzactionarea pe Bursa.

Autoritatile din Constanta fac, luni dimineata, perchezitii la mai multe societati comerciale si persoane suspectate de evaziune fiscala si spalare de bani prin activitati in domeniul materialelor.

Procurorii de la Sectia de Urmarire Penala si Criminalistica au deschis un alt dosar de evaziune la Mediafax Group, in care au inceput urmarirea penala pe numele presedintelui CA si a directorului general, Roxana Grigoruta, respectiv, Orlando Nicoara, transmite sursazilei. ro.

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism DIICOT) efectueaza cercetari fata de 5 suspecti, sub aspectul savarsirii infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat si evaziune fiscala, arata un comunicat emis de DIICOT.

Procurorii DIICOT Neamt au retinut cinci persoane, acuzate de constituire de grup infractional organizat si evaziune fiscala de aproximativ 35 de milioane de lei, prin emiterea de facturi fictive care sa ateste.