Perchezitii in Botosani si Suceava la persoane suspectate de evaziune fiscala, spalare de bani si camatarie

Trei administratori de societati comerciale din Alba au fost retinuti joi seara de politistii din judetul Mehedinti in cadrul anchetei derulate in patru judete intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani. O alta persoana din Alba ridicata pentru audieri va fi cercetata in libertate.

In cursul zilei de astazi, 5 iulie, politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor Maramures, cu sprijinul specialistilor criminalisti au pus in executare sase autorizatii de perchezitie. Suspectii detin afaceri in domeniul constructiilor iar perchezitiile au avut loc la locuintele si la sediile unor societati comerciale administrate de acestia.

Comisarii Garzii Financiare, impreuna cu reprezentantii Politiei Gorj, au reusit sa depisteze la o societate comerciala din comuna Pades o evaziune fiscala in valoare de trei milioane de lei noi.

Politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor de la Inspectoratul de Politie Judetean Buzau au inceput urmarirea penala impotriva unui cetatean italian, in varsta de 52 de ani, sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.

Fostul candidat la Presedintie Constantin Ninel Potarca, retinut, joi, intr-un nou caz de evaziune fiscala prin tranzactii cu fier vechi, dupa ce ar fi creat un prejudiciu de aproximativ 4,4 milioane lei, a .