Frauda bancara de 22 milioane de euro, Claudiu Cercel- BRD si Aurel Saramet- Fondul de Garantare, printre invinuiti
Hotnews, 
Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism audiaza incepand de joi o serie de functionari bancari si angajati ai Ministerului Economiei intr-un dosar de frauda cu prejudiciu de peste 22 milioane de lei. Activitatea infractionala a fost sprijinita de catre invinuitii Aurel Saramet, director al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru I. - uri, Cercel - Duca Alexandru Claudiu, vicepresedinte al unei unitati bancare, Mihai Grigoroiu, Rosu Catalin Ionut si Atanasiu Andrei, angajati in cadrul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri si Diaconescu Florian Dragos, se arata in comunicatul remis joi, Hotnews. ro. continuă pe Hotnews
• Update Frauda bancara de 22 milioane de euro, Claudiu Cercel- BRD si Aurel Saramet- Fondul de Garantare, printre invinuiti
Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism audiaza incepand de joi o serie de functionari bancari si angajati ai Ministerului Economiei intr-un dosar de frauda cu prejudiciu de peste 22 milioane de lei. Activitatea infractionala a fost sprijinita de catre invinuitii Aurel Saramet, director al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru I. - uri, Cercel - Duca Alexandru Claudiu, vicepresedinte al unei unitati bancare, Mihai Grigoroiu, Rosu Catalin Ionut si Atanasiu Andrei, angajati in cadrul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri si Diaconescu Florian Dragos, se arata in comunicatul remis joi, Hotnews. ro. Oficiali ai BNR au confirmat pentru HotNews ca la baza actiunii DIICOT stau sesizarile bancii centrale. Noi am trimis o serie de sesizari la mai multe institutii. Daca se stia ca acele documente sunt falsuri, raspunderea e penala, a declarat un inalt oficial al Bancii Nationale pentru HotNews. ro.
• VIDEO Update BRD: Activitatea bancii nu este afectata. Colaboram cu autoritatile. Frauda bancara, Claudiu Cercel- BRD si Aurel Saramet- Fondul de Garantare, printre invinuiti. FGDB precizeaza: depozitele sunt in siguranta, in ciuda anchetei
Procurorii DIICOT audiaza incepand de joi PESTE 100 de functionari bancari si angajati ai Ministerului Economiei intr-un dosar de frauda cu prejudiciu de peste 22 milioane de euro. Activitatea infractionala a fost sprijinita de catre invinuitii Aurel Saramet, director al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru I. - uri, Cercel - Duca Alexandru Claudiu, vicepresedinte al unei unitati bancare, Mihai Grigoroiu, Rosu Catalin Ionut si Atanasiu Andrei, angajati in cadrul Ministerului Economiei si Diaconescu Florian Dragos, se arata in comunicatul remis joi, Hotnews. ro. Oficiali ai BNR au confirmat pentru HotNews ca la baza actiunii DIICOT stau si sesizarile bancii centrale. Sesizarea initiala a fost facuta insa de o banca comerciala- BCR, care a depistat frauda.
• Update Frauda bancara, Claudiu Cercel- BRD si Aurel Saramet- Fondul de Garantare, printre invinuiti
Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism audiaza incepand de joi o serie de functionari bancari si angajati ai Ministerului Economiei intr-un dosar de frauda cu prejudiciu de peste 22 milioane de lei. Activitatea infractionala a fost sprijinita de catre invinuitii Aurel Saramet, director al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru I. - uri, Cercel - Duca Alexandru Claudiu, vicepresedinte al unei unitati bancare, Mihai Grigoroiu, Rosu Catalin Ionut si Atanasiu Andrei, angajati in cadrul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri si Diaconescu Florian Dragos, se arata in comunicatul remis joi, Hotnews. ro. Oficiali ai BNR au confirmat pentru HotNews ca la baza actiunii DIICOT stau sesizarile bancii centrale. Noi am trimis o serie de sesizari la mai multe institutii. Daca se stia ca acele documente sunt falsuri, raspunderea e penala, a declarat un inalt oficial al Bancii Nationale pentru HotNews. ro.
• Update 2 Frauda bancara, Claudiu Cercel- BRD si Aurel Saramet- Fondul de Garantare, printre invinuiti. FGDB precizeaza: depozitele sunt in siguranta, in ciuda anchetei
Procurorii DIICOT audiaza incepand de joi PESTE 100 de functionari bancari si angajati ai Ministerului Economiei intr-un dosar de frauda cu prejudiciu de peste 22 milioane de lei. Activitatea infractionala a fost sprijinita de catre invinuitii Aurel Saramet, director al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru I. - uri, Cercel - Duca Alexandru Claudiu, vicepresedinte al unei unitati bancare, Mihai Grigoroiu, Rosu Catalin Ionut si Atanasiu Andrei, angajati in cadrul Ministerului Economiei si Diaconescu Florian Dragos, se arata in comunicatul remis joi, Hotnews. ro. Oficiali ai BNR au confirmat pentru HotNews ca la baza actiunii DIICOT stau sesizarile bancii centrale. Noi am trimis diferite sesizari la mai multe institutii. Daca se stia ca acele documente sunt falsuri, raspunderea e penala, a declarat un inalt oficial al Bancii Nationale pentru HotNews. ro. La nivelul unui numar doi dintr-o banca nu ai voie sa semnezi documente fara sa casti ochii cat cepele, a mai spus oficialul citat.
• Update 3 BRD: Activitatea bancii nu este afectata. Colaboram cu autoritatile. Frauda bancara, Claudiu Cercel- BRD si Aurel Saramet- Fondul de Garantare, printre invinuiti. FGDB precizeaza: depozitele sunt in siguranta, in ciuda anchetei
Procurorii DIICOT audiaza incepand de joi PESTE 100 de functionari bancari si angajati ai Ministerului Economiei intr-un dosar de frauda cu prejudiciu de peste 22 milioane de lei. Activitatea infractionala a fost sprijinita de catre invinuitii Aurel Saramet, director al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru I. - uri, Cercel - Duca Alexandru Claudiu, vicepresedinte al unei unitati bancare, Mihai Grigoroiu, Rosu Catalin Ionut si Atanasiu Andrei, angajati in cadrul Ministerului Economiei si Diaconescu Florian Dragos, se arata in comunicatul remis joi, Hotnews. ro. Oficiali ai BNR au confirmat pentru HotNews ca la baza actiunii DIICOT stau si sesizarile bancii centrale. Sesizarea initiala a fost facuta insa de o banca comerciala, care a depistat o situatie de faruda la Calarasi.
• Update BRD: Activitatea bancii nu este afectata. Colaboram cu autoritatile. Frauda bancara, Claudiu Cercel- BRD si Aurel Saramet- Fondul de Garantare, printre invinuiti. FGDB precizeaza: depozitele sunt in siguranta, in ciuda anchetei
Procurorii DIICOT audiaza incepand de joi PESTE 100 de functionari bancari si angajati ai Ministerului Economiei intr-un dosar de frauda cu prejudiciu de peste 22 milioane de lei. Activitatea infractionala a fost sprijinita de catre invinuitii Aurel Saramet, director al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru I. - uri, Cercel - Duca Alexandru Claudiu, vicepresedinte al unei unitati bancare, Mihai Grigoroiu, Rosu Catalin Ionut si Atanasiu Andrei, angajati in cadrul Ministerului Economiei si Diaconescu Florian Dragos, se arata in comunicatul remis joi, Hotnews. ro. Oficiali ai BNR au confirmat pentru HotNews ca la baza actiunii DIICOT stau si sesizarile bancii centrale. Sesizarea initiala a fost facuta insa de o banca comerciala, care a depistat o situatie de faruda la Calarasi.
• VIDEO Update O zi de groaza pentru bancheri. DIICOT a demarat actiunea Reteaua, audiind o suta de angajati din banci si ministere
Procurorii DIICOT au demarat joi dimineata audieri maraton intr-un dosar extrem de sensibil pentru imaginea bancilor si a corectitudinii functionarilor Statului. Frauda este de peste 22 milioane de euro, spun anchetatorii. Activitatea infractionala a fost sprijinita de catre invinuitii Aurel Saramet, director al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru I. - uri, Cercel - Duca Alexandru Claudiu, vicepresedinte al unei unitati bancare, Mihai Grigoroiu, Rosu Catalin Ionut si Atanasiu Andrei, angajati in cadrul Ministerului Economiei si Diaconescu Florian Dragos, se arata in comunicatul remis joi, Hotnews. ro. Oficiali ai BNR au confirmat pentru HotNews ca la baza actiunii DIICOT stau si sesizarile bancii centrale. Sesizarea initiala a fost facuta insa de BCR, care a depistat frauda. In finalul zilei, 17 persoane au fost retinute.
• FRAUDA BANCARA de 22 de MILIOANE de EURO: Aurel Saramet si oficiali ai Ministerului Economiei, adusi la audieri. O suta de persoane ANCHETATE
DIICOT audiaza, joi, o suta de persoane intr-un caz de fraude bancare estimate la 22 de milioane de euro, anchetatorii descinzand la locuintele a 50 de suspecti si la sediile societatile acestora in Bucuresti, Ilfov, Calarasi si Giurgiu, anunta Mediafax.
• EVZ: Un fost general DIE ar fi creierul gruparii acuzate de frauda bancara de peste 22 milioane de euro
Creierul gruparii acuzate de procurorii DIICOT de frauda bancara de peste 22 milioane de euro ar fi Dragos Florian Diaconescu, fost general al Centrului de Informatii Externe actuala Directie de Informatii Externe), scrie EVZ. ro, citand surse apropiate anchetei. Dragos Florian Diaconescu a fost seful Oficiului ARGUS din cadrul Securitatii- care opera angajarile pentru cetatenii romani care activau in comertul exterior pe vremea lui Nicolae Ceausescu, potrivit surselor citate.
• Cazul fraudei bancare de 22 milioane de euro. Un mecanism posibil. Baiatul lui Saramet a lucrat in BRD chiar la dep. Comercial
Pana nu avem datele concrete din dosar, tot ceea ce putem face este ca, bazandu-ne pe procedurile bancare si pe evenimentele similare din trecutul apropiat, sa presupunem cum s-au intalmplat lucrurile. Mai intai sa punctam un lucru care ni se pare relevant. Baiatul lui Aurel Saramet, Vladimir, a fost angajat in 2009 in cadrul Departamentului Comercial din BRD. Ulterior s-a transferat intr- o sucursala iar in prezent s-a despartit de banca in cauza. Cum de s-a ajuns aici? Semnale ca exista coruptie in mediu privat nu numai in cel de Stat au existat si inainte. Cum se intampla concret asemenea fraude?Vezi aici cum se fura o banca din interior.
Antena3, 
Ziarul Bursa, 
Adevărul, 
Playtech, 
ibNet.ro