34 de perchezitii in Constanta intr-un dosar de evaziune fiscala

Politistii din Constanta fac, luni dimineata, 34 de perchezitii la mai multe societati comerciale si persoane suspectate de evaziune fiscala si spalare de bani, prin activitati in domeniul materialelor reciclabile si comert cu cereale, prejudiciul creat fiind estimat la 800. 000 de euro, potrivit Mediafax.

Politistii din Constanta fac, luni dimineata, 34 de perchezitii la mai multe societati comerciale si persoane suspectate de evaziune fiscala si spalare de bani. Sunt vizate opt persoane suspectate ca in.

Fostul director al Mediafax Group, Orlando Nicoara este audiat luni la Parchetul de pe langa inalta Curte de Casatie si Justitie. Audierile au loc intr-un nou dosar deschis de procurori. Este vorba despre un.

Fostul director al Mediafax Group, Orlando Nicoara este audiat luni la Parchetul de pe langa inalta Curte de Casatie si Justitie. Audierile au loc intr-un nou dosar deschis de procurori. Este vorba despre un.

Procurorii DIICOT au descins in aceast dimineata la 31 de adrese din Bucuresti si din judetele Ilfov si Arad. Mai multe persoane sunt acuzate ca ar fi delapidat fonduri din patrimoniul SIF Banat Crisana SA si.

Autoritatile din Constanta fac, luni dimineata, perchezitii la mai multe societati comerciale si persoane suspectate de evaziune fiscala si spalare de bani prin activitati in domeniul materialelor.

Procurorii de la Sectia de Urmarire Penala si Criminalistica au deschis un alt dosar de evaziune la Mediafax Group, in care au inceput urmarirea penala pe numele presedintelui CA si a directorului general, Roxana Grigoruta, respectiv, Orlando Nicoara, transmite sursazilei. ro.

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism DIICOT) efectueaza cercetari fata de 5 suspecti, sub aspectul savarsirii infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat si evaziune fiscala, arata un comunicat emis de DIICOT.

Procurorii DIICOT Neamt au retinut cinci persoane, acuzate de constituire de grup infractional organizat si evaziune fiscala de aproximativ 35 de milioane de lei, prin emiterea de facturi fictive care sa ateste.

Alte 11 persoane au fost arestate la sfarsitul saptamanii trecute in dosarul in care este anchetata o evaziune fiscala cu spalare de bani de 15 milioane de lei produsa de societatea MediaPro. Printre cei care vor sta dupa gratii in urmatoarele 30 de zile se numara si grei din trustul condus odata de Adrian Sarbu. Printre acestia se numara si Cosmin Ion, fiul producatoarei Ruxandra Ion.