Perchezitii DIICOT intr-un dosar privind delapidarea SIF Banat si SIF Muntenia. Angajati ai SIF-urilor, printre suspecti

Procurorii DIICOT au efectuat luni 31 de perchezitii domiciliare in judetele Ilfov si Arad si in Bucuresti, actiunea vizand destructurarea unei grupari infractionale organizate care a avut ca scop obtinerea de sume de bani din patrimoniul SIF Banat-Crisana SA si SIF Muntenia SA Bucuresti prin delapidarea acestora. In cauza exista suspiciunea rezonabila ca in perioada 2012 -2014, membrii gruparii au constituit un grup infractional organizat ce a avut ca scop obtinerea de sume de bani prin delapidare, fonduri ce au fost transferate ulterior prin intermediul mai multor societati nerezidente offshore), controlate tot de catre membrii grupului, in vederea reciclarii, tocmai pentru a ascunde adevarata natura a provenientei acestora, a transmis luni DIICOT. In jurul orei 9,40, actiunile celor doua SIF-uri au fost suspendate de la tranzactionarea pe Bursa.

Procurorii DIICOT au efectuat luni 31 de perchezitii domiciliare in judetele Ilfov si Arad si in Bucuresti, actiunea vizand destructurarea unei grupari infractionale organizate care a avut ca scop obtinerea de sume de bani din patrimoniul SIF Banat-Crisana SA si SIF Muntenia SA Bucuresti prin delapidarea acestora. In cauza exista suspiciunea rezonabila ca in perioada 2012 -2014, membrii gruparii au constituit un grup infractional organizat ce a avut ca scop obtinerea de sume de bani prin delapidare, fonduri ce au fost transferate ulterior prin intermediul mai multor societati nerezidente offshore), controlate tot de catre membrii grupului, in vederea reciclarii, tocmai pentru a ascunde adevarata natura a provenientei acestora, a transmis luni DIICOT.

O ambulanta a fost chemata la sediul DIICOT, pentru Gheorghe Bilteanu, membru in Consiliul de Administratie al SIF Muntenia, tatal directorului SIF Banat, Dragos Bilteanu, cei doi fiind audiati intr-un dosar privind delapidarea celor doua societati.

O ambulanta a fost chemata la sediul DIICOT, pentru Gheorghe Bilteanu, membru in Consiliul de Administratie al SIF Muntenia, tatal directorului SIF Banat, Dragos Bilteanu, cei doi fiind audiati intr-un dosar privind delapidarea celor doua societati.

Politistii constanteni efectueaza luni dimineata 34 de perchezitii in Constanta intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani, prejudiciul creat fiind estimat la 800. 000 de euro.

Politistii din Constanta fac, luni dimineata, 34 de perchezitii la mai multe societati comerciale si persoane suspectate de evaziune fiscala si spalare de bani, prin activitati in domeniul materialelor reciclabile si comert cu cereale, prejudiciul creat fiind estimat la 800. 000 de euro, potrivit Mediafax.

Vezi mai jos galeria foto * UPDATE 18:51 El Lakis Najib si Bilteanu au plecat cu Dusterul alb * UPDATE 18:21 Dragos Bilteanu si El Lakis Najib sunt in sediul SIF Banat-Crisana din Bucuresti * UPDATE 18:05 SIF Banat-Crisana: Anchetatorii au ridicat doar acte, nimeni nu a fost luat la audieri * UPDATE 17:56 Jandarmii s-au intors la SIF1 * UPDATE 17:40 SIF1: Jandarmii au plecat fara sa ia nimic * UPDATE 17:12 Duba a plecat, dar jandarmii au ramas in sediul SIF Banat-Crisana * UPDATE 17:08 inca o duba MAI a sosit la SIF Banat-Crisana * UPDATE 16:46 Tatal lui Dragos Bilteanu si-a revenit, nu a mai fost dus la spital * UPDATE 16:41 Andrei Diaconescu a plecat de la DIICOT fara sa faca declaratii * UPDATE 16:18 O ambulanta a sosit la DIICOT pentru tatal lui Dragos Bilteanu * UPDATE 15:46 SIF Muntenia confirma perchezitiile DIICOT si ridicarea de documente * UPDATE 15:22 Gabriel Filimon, adus la DIICOT * UPDATE 15:16 Procurorii au ridicat documente de la SIF Muntenia * UPDATE 14:20 SIF1 confirma perchezitiile DIICOT si ridicarea de documente * UPDATE 14:15 BVB nu spune daca angajati ai Bursei sunt implicati in caz * UPDATE 14:07 O masina a jandarmeriei se afla si la sediul SIF4 * UPDATE 14:00 Mascatii au dus la DIICOT documente ridicate de la Swiss Capital vezi foto) * UPDATE 13:47 Masina jandarmeriei a revenit la SIF Banat-Crisana * UPDATE 13:30 Jandarmii au parasit sediul SIF Banat - Crisana, iar nicio persoana nu a fost ridicata * UPDATE Potrivit unor surse, pana in momentul de fata, suspectilor nu li s-a adus nimic la cunostinta * UPDATE Dragos Bilteanu si Gheorghe Danut Porumb urmeaza a fi adusi la audieri * UPDATE Surse: Perchezitii si la sediul Swiss Capital * UPDATE Mascati la directorul SAI Muntenia in birou * UPDATE Actiunile SIF1 si SIF4, suspendate de la tranzactionare * Prejudiciul ar ajunge la 15 - 16 milioane de euro SIF Banat Crisana si SIF Muntenia ar fi fost vizate de o actiune de delapidare, prin intermediul careia ar fi fost manipulata piata de capital si mecanismele bursiere ar fi fost grav afectate, intrucat operatiunile au vizat majorarea artificiala a pretului actiunilor SIF Banat - Crisana, transmite DIICOT, care desfasoara la aceasta ora perchezitii in Bucuresti si inca doua judete.

SIF Banat Crisana si SIF Muntenia ar fi fost vizate de o actiune de delapidare, prin intermediul careia ar fi fost manipulata piata de capital si mecanismele bursiere ar fi fost grav afectate, intrucat operatiunile au vizat majorarea artificiala a pretului actiunilor SIF Banat - Crisana, transmite DIICOT, care desfasoara la aceasta ora perchezitii in Bucuresti si inca trei judete.

Politisti din cadrul IPJ Alba efectueaza simbata dimineata, 6 decembrie 2014, un numar de 20 de perchezitii pe raza judetului in vederea documentarii activitatii infractionale a 21 de persoane banuite de comiterea faptelor de inselaciune si fals in inscrisuri sub semnatura privata.

Politistii din Constanta fac, luni dimineata, 34 de perchezitii la mai multe societati comerciale si persoane suspectate de evaziune fiscala si spalare de bani. Sunt vizate opt persoane suspectate ca in.